ПАО "ИНГРАД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях ”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.com;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
2.3.1. Дата проведения собрания: 29 июня 2018 года,
2.3.2. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут,
2.3.3. Место проведения собрания: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная.

2.4. Кворум общего собрания:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по первому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по второму вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по второму вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по третьему вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по четвертому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

5) Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по пятому вопросу повестки дня: 370 987 137 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по пятому вопросу повестки дня: 370 987 137 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по шестому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по шестому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по седьмому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

8) Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по восьмому вопросу повестки дня: 10 679 954 (Десять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по восьмому вопросу повестки дня: 10 679 954 (Десять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) голоса.

9) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по девятому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по девятому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

10) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по десятому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по десятому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
11) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по одиннадцатому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

12) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по двенадцатому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года;
3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку
его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2017 года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании Ревизора Общества;
7. Об утверждении Аудитора Общества;
8. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
11. Об утверждении Изменений к Уставу Общества;
12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год»:

«ЗА» - 40 644 911 (99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0027 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании)

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года»:

«ЗА» - 40 644 911 (99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0027 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании)

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2017 года»:

«ЗА» - 40 644 911 (99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0027 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании)

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу:
«Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размешенным акциям по итогам работы за 2017 год не объявлять и не выплачивать с связи с убытком в размере 1’264’824’000,00 (Один миллиард двести шестьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»:

«ЗА» - 40 644 911 (99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0027 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании)

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу:
«Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Авдеев Роман Иванович 40 646 011
2 Ежков Антон Викторович 40 646 011
3 Крюков Андрей Александрович 40 646 011
4 Насташкина Марина Михайловна 40 646 011
5 Нежутин Павел Андреевич 40 646 011
6 Поселёнов Павел Александрович 40 646 011
7 Родионов Андрей Михайлович 40 646 011
8 Степаненко Алексей Анатольевич 40 646 011
9 Шелопутов Вячеслав Александрович 40 646 011

«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основаниям» - 0
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу:
«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Авдеев Роман Иванович;
2. Ежков Антон Викторович;
3. Крюков Андрей Александрович;
4. Насташкина Марина Михайловна;
5. Нежутин Павел Андреевич;
6. Поселёнов Павел Александрович;
7. Родионов Андрей Михайлович;
8. Степаненко Алексей Анатольевич;
9. Шелопутов Вячеслав Александрович».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:

«ЗА» - 40 644 911 (99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0027 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании)

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу:
«Избрать Ревизором Общества Осипова Вячеслава Юрьевича».


Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества»:

«ЗА» - 40 644 911 (99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0027 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании)

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу:
«Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг».                                    
Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ»».


Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

«ЗА» - 10 104 072 (99,9891 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0109 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании)

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по восьмому вопросу:
«Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 29.06.2018 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2019 году:

1) по выдаче (получению) кредитов (займов);
2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств;
3) по получению банковских гарантий;
4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества;
5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества;
6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества;
7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество;
8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров;
9) по выдаче, купле-продаже и авалированию векселей;
10) по уступке (приобретению) прав требований;
11) по переводу долга;
12) по зачету встречных однородных требований;
13) по размещению денежных средств во вклады;
14) по заключению иных сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предельная сумма, на которую Обществом могут быть совершены указанные выше сделки, не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);
- Авдеев Роман Иванович;
- члены Совета директоров Общества.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а в случае, если Авдеев Роман Иванович на момент совершения сделки будет занимать должности в органе управления лица, выступающего стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, также будет признаваться заинтересованным лицом на основании данного обстоятельства;
- члены Совета директоров Общества, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, на основании того, что занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, на момент совершения указанных сделок».

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:

«ЗА» - 40 644 911 (99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0027 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании)

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по девятому вопросу:
«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в новой редакции».

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»:

«ЗА» - 40 644 911 (99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0027 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании)

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по десятому вопросу:
«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в новой редакции».

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Изменений к Уставу Общества»:

«ЗА» - 40 644 911 (99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0027 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании)

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по одиннадцатому вопросу:
«Утвердить изменения к Уставу Общества».


Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества»:

«ЗА» - 40 644 911 (99,9973 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 (0,0027 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании)

Не голосовали: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:
«По иным основания» - 0
«Недействительные» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по двенадцатому вопросу:
«1. Выплатить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества, вознаграждение за период с 01 января 2018 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года в размере 1 000 000,00 рублей каждому без учета налогов.
Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия настоящего решения;                                          
2. Установить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с 01 июля 2018 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года в размере 500 000,00 рублей ежеквартально каждому без учета налогов.
Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров № 01-18 от «29» июня 2018 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
3. Подпись

3.1. Президент
ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 18 г. М.П.