ПАО "Уралкалий"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, город Березники
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 года; Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний; время начала собрания 10 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Для вопросов №№1-3, 5-9 повестки дня:
Количество голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума (штук): 2 884 107 458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 2 057 250 641 штук (71.3306 % от числа голосов, учитываемых при определении кворума).

Для вопроса №4 повестки дня:
Количество голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума (штук): 2 884 107 458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 2 057 183 416 штук (71.3283% от числа голосов, учитываемых при определении кворума).

Для вопроса №10 повестки дня:
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки, учитываемых при определении кворума (штук): 1 276 180 928
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 176 538 576 штук (92.1921 % от числа голосов, учитываемых при определении кворума).

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся при решении всех вопросов повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
7. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
8. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год,
подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой
отчетности» № 208-ФЗ.
9. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
10.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров
ПАО «Уралкалий».
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 176 445 606 (57.1853%); "Против" – 58 075 (0.0028%); "Воздержался"- 6 219 (0.0003%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий»
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
по вопросу 2.1 "За"- 1 175 665 449 (57.1474%); "Против" - 725 021 (0.0352%); "Воздержался"- 137 430 (0.0067%).
по вопросу 2.2 "За"- 1 174 951 590 (57.1127%); "Против" - 1 377 504 (0.0670%); "Воздержался"- 198 806 (0.0097%).
по вопросу 2.3 "За"- 1 175 176 803 (57.1237%); "Против" - 1 193 756 (0.0580%); "Воздержался"- 157 341 (0.0076%).
по вопросу 2.4 "За"- 1 174 728 997 (57.1019%); "Против" - 1 557 267 (0.0757%); "Воздержался"- 241 636 (0.0117%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
2.1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2017 год не выплачивать.
2.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» при условии их размещения до 29 июня 2018 года. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2018 года.
2.3. В случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций Общества, направить на пополнение резервного фонда ПАО «Уралкалий» сумму чистой прибыли, необходимую для достижения им размера, предусмотренного Уставом ПАО «Уралкалий».
2.4. Оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям (при условии такой выплаты) и пополнения резервного фонда (при условии увеличения уставного капитала), полученную по результатам 2017 года чистую прибыль не распределять.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 176 019 729 (57.1646%); "Против" – 254 575 (0.0124%); "Воздержался"- 252 596 (0.0123%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 175 832 885 (57.1574%); "Против" – 347 242 (0.0169%); "Воздержался"- 280 548 (0.0136%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
Результаты голосования - Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования:
1. Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe) – 1 178 846 766;
2. Коняев Дмитрий Владимирович – 1 174 743 662;
3. Лобяк Дмитрий Анатольевич – 1 174 743 608;
4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич – 1 174 932 348;
5. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.) – 1 178 700 101;
6. Осипов Дмитрий Васильевич – 1 176 321 672;
7. Остлинг Пол Джеймc (Ostling Paul James) – 1 174 933 093;
8. Татьянин Димитрий Виталиевич – 1 174 743 779;
9. Чемезов Сергей Викторович – 1 175 055 996.
ПРОТИВ всех кандидатов - 2 240 712.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 673 821.
Нераспределенные голоса – 859 239.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:
1. Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe);
2. Коняев Дмитрий Владимирович;
3. Лобяк Дмитрий Анатольевич;
4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич;
5. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.);
6. Осипов Дмитрий Васильевич;
7. Остлинг Пол Джеймc (Ostling Paul James);
8. Татьянин Димитрий Виталиевич;
9. Чемезов Сергей Викторович.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Ермизин Андрей Васильевич "За"- 1 176 292 770 (57.1779%); "Против" - 63 939; "Воздержался"- 24 219;
2. Гринкевич Ирина Александровна "За"- 1 176 343 770 (57.1804%); "Против" - 63 949; "Воздержался"- 24 219;
3. Лыкосова Юлия Владиславовна "За"- 1 176 263 554 (57.1765%); "Против" - 81 939; "Воздержался"- 24 769;
4. Кузьмина Мария Александровна "За"- 1 176 326 749 (57.1796%); "Против" - 63 939; "Воздержался"- 42 769;
5. Разумова Ирина Витальевна "За"- 1 176 265 329 (57.1766%); "Против" - 63 939; "Воздержался"- 42 769.
Решение принято;
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»:
1. Ермизин Андрей Васильевич
2. Гринкевич Ирина Александровна
3. Лыкосова Юлия Владиславовна
4. Кузьмина Мария Александровна
5. Разумова Ирина Витальевна.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 176 242 718 (57.1755%); "Против" – 172 075 (0.0084%); "Воздержался"- 113 107 (0.0055%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 176 242 718 (57.1755%); "Против" – 172 075 (0.0084%); "Воздержался"- 113 107 (0.0055%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ № 9. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 176 238 951 (57.1753%); "Против" – 155 175 (0.0075%); "Воздержался"- 133 774 (0.0065%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ дня № 10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 176 098 672 (99.9626%); "Против" – 251 675 (0.0214%); "Воздержался"- 177 553 (0.0151%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение сделок - договоров купли-продажи и договоров поставки калия хлористого, в совершении которых имеется заинтересованность АО «Уралкалий-Технология», которое для целей одобрения сделок с заинтересованностью определено как контролирующее лицо, и которые могут быть заключены между ПАО «Уралкалий» (продавец) и Uralkali Trading SIA (покупатель) в течение одного года с даты получения согласия, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 115 млрд рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №57 годового общего собрания акционеров от 29.06.2018.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302.

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)

3.2. Дата "29" июня 2018 г. М.П.