ПАО "Магаданэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»,
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5.1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5.2.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5.3.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5.4.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5.5.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5.6.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7.1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7.2.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 12.1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 12.2.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 12.3.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 12.4.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 12.5.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 12.6.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 13.1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 13.2.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 13.3.: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 13.4.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 13.5.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 13.6.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 14.1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 14.2.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 14.3.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 14.4.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 14.5.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 14.6.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Гвоздева Виктора Сергеевича.
ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Калашникову Татьяну Александровну.
ВОПРОС № 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Выборнова Александра Юрьевича.
ВОПРОС № 4. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг Аудитора (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701) Общества:
для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2018 год, в сумме 1 947 000 (Один миллион девятьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 297 000 рублей 00 копеек;
для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2018 год, в сумме 3 504 600 (три миллиона пятьсот четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 534 600 рублей 00 копеек, для проведения обзорной аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2018 года 708 000 (Семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 108 000 рублей 00 копеек.
ВОПРОС № 5. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о деятельности Общества за 2017 год:
5.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год;
5.2. Об утверждении отчета по исполнению плана мероприятий по оптимизации издержек за 2017 год;
5.3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 2017 года;
5.4. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 2017 года;
5.5. О реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2017 год;
5.6. О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2017 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2017 года, в том числе:
5.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год (приложение №1 к решению).
5.2. Утвердить отчет по исполнению плана мероприятий по оптимизации издержек за 2017 год (приложение №2 к решению).
5.3. Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 2017 год (приложение №3 к решению).
5.4. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 2017 г. (приложение №4 к решению).
5.5. Утвердить отчет о реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2017 год (приложение №5 к решению).
5.6. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2017 год. (приложение №6 к решению).
ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 4-й квартал 2017 года и 2017 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 4-й квартал 2017 года и 2017 год согласно приложениям №7 и №8 к решению.
ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»
«Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2017 год»:
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год (приложение №9 к решению).
7.2. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»
«Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 4-й квартал 2017 года и 2017 год»:
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 4-й квартал 2017 года и 2017 год согласно приложениям №10 и №11 к решению.
Вопрос № 8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго»
«Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» за 2017 год, включая отчет по исполнению плана мероприятий по оптимизации издержек АО «Чукотэнерго» за 2017 год.»:
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» за 2017 год (приложение №12 к решению), включая отчет по исполнению плана мероприятий по оптимизации издержек АО «Чукотэнерго» за 2017 год (приложение №12.1 к решению).
ВОПРОС № 9. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»:
«Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 4-й квартал 2017 года и 2017 год»:
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 4-й квартал 2017 года и 2017 год согласно приложениям №13 и №14 к решению.
Вопрос № 10. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
10.1. Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок (приложение №15 к решению).
10.2. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации
ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 06.06.2017 (Протокол №11-17 от 06.06.2017).
ВОПРОС № 11. Об определении финансовой политики Общества: об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
11.1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно приложению № 16 к решению.
11.2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.12.2017, протокол от 29.12.2017 №25-17.
ВОПРОС № 12. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера:
12.1. Утвердить годовой отчет АО «Магаданэнергоремонт» за 2017 год (приложение №17 к решению).
12.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год (приложение №18 к решению).
12.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 853 912,00
Распределить на:
Резервный фонд 92 695,60
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 1 761 216,40
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
12.3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
12.4. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1) Сорокин Роман Юрьевич, начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок ПАО «РусГидро»;
2) Федосов Александр Владимирович, Генеральный директор
АО «Магаданэнергоремонт»;
3) Выборнов Александр Юрьевич, ведущий специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго»;
4) Гринажук Роман Дмитриевич, начальник финансового отдела
ПАО «Магаданэнерго»;
5) Казаков Владимир Петрович, заместитель главного инженера – начальник Управления эксплуатации, ремонта и техперевооружения ТЭС ПАО «Магаданэнерго».
12.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Шишкина Светлана Анатольевна, руководитель группы управления собственностью и земельных отношений ПАО «Магаданэнерго»;
2) Николаева Снежана Владимировна, ведущий экономист финансового отдела
ПАО «Магаданэнерго»;
3) Игнатьева Светлана Леонтьевна, начальник отдела налоговой отчетности
ПАО «Магаданэнерго».
12.6. Утвердить аудитором Общества ООО «ЭНПИ Консалт», ОГРН (1177746166817).
ВОПРОС № 13. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера:
13.1. Утвердить годовой отчет АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2017 год (приложение №19 к решению).
13.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (приложение №20 к решению).
13.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 18 848 288
Распределить на:
Резервный фонд 794 704
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 18 053 584
Прибыль на накопление -
13.3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
13.4. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1) Андрейченко Юрий Александрович, заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»;
2) Харькин Владимир Григорьевич, Генеральный директор
АО «Магаданэлектросетьремонт»;
3) Прошина Вера Сергеевна, начальник отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго»;
4) Мальцева Елена Александровна, начальник Управления по экономике и тарифообразованию ПАО «Магаданэнерго»;
5) Голубка Ярослав Степанович, заместитель Главного инженера – начальник Управления эксплуатации, ремонта и техперевооружения электрических сетей
ПАО «Магаданэнерго».
13.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Сиротина Татьяна Васильевна, ведущий специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго»;
2) Гришанов Андрей Геннадьевич, начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»;
3) Выборнова Ольга Васильевна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго».
13.6. Утвердить аудитором Общества ООО «ЭНПИ Консалт», ОГРН (1177746166817).
ВОПРОС № 14. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера:
14.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (приложение №21 к решению).
14.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 (приложение №22 к решению).
14.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (255 818 624)
Распределить на: -
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
14.3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
14.4. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1) Васильев Сергей Вячеславович, Заместитель Генерального директора - Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»;
2) Корнеева Дарья Геннадьевна, Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»;
3) Ткачева Наталья Николаевна, Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;
4) Бурков Антон Николаевич, Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»;
5) Телегин Андрей Сергеевич, Генеральный директор АО «Чукотэнерго».
14.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Маркова Альбина Владимировна, Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»;
2) Маслов Василий Геннадьевич, Начальник управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»;
3) Сидоренко Александр Александрович, Ведущий специалист управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
14.6. Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13-18 от 29 июня 2018 года.
3. Подпись
3.1.
Директор по корпоративной политике и
правовому обеспечению
(по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 02 июля 2018 г.
English (US) 