ПАО "ДЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385


2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решение, принятое по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок в ПАО «ДЭК» в новой редакции»:
Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №3 «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК»:
1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе:
1) Акульшин Владимир Григорьевич;
2) Ковалева Наталья Геннадьевна;
3) Козлова Евгения Александровна.
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» Акульшина Владимира Григорьевича.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №6 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2017 год.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:
Показатель / (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / 2 298 562 091,28
Распределить на:
Резервный фонд / 114 928 104,56
Погашение убытков прошлых лет -
Инвестиции текущего года / 2 183 633 986,72
Дивиденды -
Прибыль на накопление -
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Васильев Сергей Вячеславович / Заместитель генерального директора - директор Дивизиона Дальний Восток ПАО «РусГидро»
2 / Андрейченко Юрий Александрович / Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3 / Кирьянова Лариса Валерьевна / Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 / Слюсарь Анатолий Владимирович / Заместитель директора Департамента по страхованию ПАО «РусГидро»
5 / Коптева Яна Александровна / Начальник Управления финансово-экономического анализа деятельности дочерних обществ Холдинга РАО ЭС Востока Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
6 / Гвоздев Виктор Сергеевич / Заместитель Главного инженера по ДФО ПАО «РусГидро»
7 / Андреенко Юрий Андреевич / Генеральный директор АО «ДРСК»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ДРСК» в составе:
№п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Щеголева Елена Александровна / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2 / Маркова Альбина Владимировна / Заместитель директора департамента по контрольно-ревизионной деятельности, Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3 / Новикова Юлия Викторовна / Начальник управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник Управления «Аналитический центр» Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5 / Белокриницкий Владимир Петрович / Главный специалист управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
7. Утвердить аудитором АО «ДРСК» Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №7 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «АвтотранспортЭнерго» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АвтотранспортЭнерго» за 2017 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «АвтотранспортЭнерго» за 2017 год: / руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / (6 293 192,12)
Распределить на: -
Резервный фонд -
Погашение убытков прошлых лет -
Дивиденды -
Прибыль на накопление -
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
5. Избрать Совет директоров АО «АвтотранспортЭнерго» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Правило Виталий Иванович / Заместитель исполнительного директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК»
2 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами ПАО «ДЭК» - Корпоративный секретарь ПАО «ДЭК»
3 / Карпова Ирина Николаевна / Начальник отдела заемного капитала, страхования и анализа непрофильной деятельности ПАО «ДЭК»
4 / Танашкин Роман Владимирович / Генеральный директор АО «АвтотранспортЭнерго»
5 / Андрейченко Юрий Александрович / Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «АвтотранспортЭнерго» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист отдела планирования, анализа и сводной отчетности ПАО «ДЭК»
2 / Кошелева Антонина Викторовна / Главный специалист отдела планирования, анализа и сводной отчетности ПАО «ДЭК»
3 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист отдела планирования, анализа и сводной отчетности ПАО «ДЭК»
7. Утвердить аудитором АО «АвтотранспортЭнерго» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №8 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «АТП ЛуТЭК» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АТП ЛуТЭК» за 2017 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «АТП ЛуТЭК» за 2017 год: / руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / (20 464 533,58)
Распределить на:
Резервный фонд -
Погашение убытков прошлых лет -
Дивиденды -
Прибыль на накопление -
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
5. Избрать Совет директоров АО «АТП ЛуТЭК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Губанов Валерий Федорович / Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
2 / Андрейченко Юрий Александрович / Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3 / Плесяк Андрей Владимирович / Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 / Правило Виталий Иванович / Заместитель Исполнительного директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК»
5 / Танашкин Роман Владимирович / Генеральный директор АО «АвтотранспортЭнерго»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «АТП ЛуТЭК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Кислицын Александр Сергеевич / Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2 / Рохлина Ольга Владимировна / Заместитель руководителя Службы - начальник управления аудита Центра, Служба внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3 / Белоусов Василий Александрович / Ведущий специалист управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
7. Утвердить аудитором АО «АТП ЛуТЭК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №9 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «ВОСТЭК» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВОСТЭК» за 2017 год.
3. В целях проработки альтернативного варианта распределения прибыли Общества перенести рассмотрение вопроса «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ВОСТЭК» по итогам 2017 года» на более поздний срок.
4. Избрать Совет директоров АО «ВОСТЭК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Чариков Александр Сергеевич / Советник заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
2 / Сухова Елена Яковлевна / Заместитель директора департамента по судебной работе Юридического департамента ПАО «РусГидро»
3 / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 / Палеев Александр Викторович / Заместитель Генерального директора АО «ВОСТЭК» по развитию перспективных проектов
5 / Титов Андрей Александрович / Ведущий эксперт Управления транспортной логистики и организационного обеспечения Департамента - Управление делами ПАО «РусГидро»
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ВОСТЭК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Щеголева Елена Александровна / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2 / Рохлина Ольга Владимировна Заместитель руководителя Службы - начальник управления аудита Центра, Служба внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3 / Сидоренко Александр Александрович Главный специалист контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
6. Утвердить аудитором АО «ВОСТЭК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №10 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «ДЭТК» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДЭТК» за 2017 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДЭТК» за 2017 год:/ руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 959 447,53
Распределить на:
Резервный фонд -
Погашение убытков прошлых лет -
Дивиденды -
Прибыль на накопление / 959 447,53
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
5. Избрать Совет директоров АО «ДЭТК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Чурилов Дмитрий Викторович / Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
2 / Слюсарь Анатолий Владимирович / Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3 / Чепчук Игорь Васильевич / Начальник Управления финансирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 / Заборовский Виктор Юрьевич / Заместитель директора Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
5 / Макаров Павел Николаевич / Генеральный директор АО «ДЭТК»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ДЭТК» в составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
1 / Щеголева Елена Александровна / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2 / Рохлина Ольга Владимировна / Заместитель руководителя Службы - начальник управления аудита Центра, Служба внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3 / Сидоренко Александр Александрович / Главный специалист контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
7. Утвердить аудитором АО «ДЭТК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №11 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «ЖКУ» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЖКУ» за 2017 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЖКУ» за 2017 год: / руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (8 861 842,04)
Распределить на: -
Резервный фонд -
Погашение убытков прошлых лет -
Дивиденды -
Прибыль на накопление -
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
5. Избрать Совет директоров АО «ЖКУ» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Ефремов Александр Сергеевич / Заместитель исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК»
2 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами ПАО «ДЭК» - Корпоративный секретарь ПАО «ДЭК»
3 / Невалённый Тарас Григорьевич / Начальник отдела операционной эффективности планово-экономического управления ПАО «ДЭК»
4 / Скажутин Сергей Александрович / Генеральный директор АО «ЖКУ»
5 / Перминов Дмитрий Витальевич / Директор юридического департамента ПАО «РусГидро»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЖКУ» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист отдела планирования, анализа и сводной отчетности ПАО «ДЭК»
2 / Кошелева Антонина Викторовна / Главный специалист отдела планирования, анализа и сводной отчетности ПАО «ДЭК»
3 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист отдела планирования, анализа и сводной отчетности ПАО «ДЭК»
7. Утвердить аудитором АО «ЖКУ» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №12 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2017 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год: / руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода / 16 429 544,39
Распределить на:
Резервный фонд -
Погашение убытков прошлых лет / 13 391 000,00
Дивиденды -
Прибыль на накопление / 3 038 544,39
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
5. Избрать Совет директоров АО «Нерюнгриэнергоремонт» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Клюсов Андрей Александрович / Генеральный директор АО «Нерюнгриэнергоремонт»
2 / Глушина Галина Ивановна / Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3 / Углова Елена Константиновна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 / Савостиков Николай Валерьевич / Заместитель директора Департамента по эксплуатации Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
5 / Коптева Яна Александровна / Начальник Управления финансово-экономического анализа деятельности дочерних обществ Холдинга РАО ЭС Востока Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Нерюнгриэнергоремонт» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Маслов Василий Геннадьевич / Начальник контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник Управления «Аналитический центр» Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3 / Белокриницкий Владимир Петрович / Главный специалист управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4 / Чернышев Дмитрий Петрович / Ведущий специалист контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
7. Утвердить аудитором АО «Нерюнгриэнергоремонт» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №13 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «Родник здоровья» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Родник здоровья» за 2017 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Родник здоровья» за 2017 год:руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (8 563 739)
Распределить на:
Резервный фонд -
Погашение убытков прошлых лет -
Дивиденды -
Прибыль на накопление -
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
5. Избрать Совет директоров АО «Родник здоровья» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Невалённый Тарас Григорьевич / Начальник отдела операционной эффективности планово-экономического управления ПАО «ДЭК»
2 / Балабекян Гаяне Карленовна / Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами ПАО «ДЭК» - Корпоративный секретарь ПАО «ДЭК»
4 / Белых Сергей Александрович / Генеральный директоров АО «Родник здоровья»
5 / Карпова Ирина Николаевна / Начальник отдела заемного капитала, страхования и анализа непрофильной деятельности ПАО «ДЭК»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Родник здоровья» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Павленко Татьяна Ивановна / Руководитель службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК»
2 / Кошелева Антонина Викторовна / Главный специалист отдела планирования, анализа и сводной отчетности ПАО «ДЭК»
3 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист отдела планирования, анализа и сводной отчетности ПАО «ДЭК»
7. Утвердить аудитором АО «Родник здоровья» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №14 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «ХПРК» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХПРК» за 2017 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХПРК» за 2017 год: (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 317 041
Распределить на:
Резервный фонд / 215 850
Погашение убытков прошлых лет / 4 101 191
Дивиденды -
Прибыль на накопление -
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
5. Избрать Совет директоров АО «ХПРК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Иртов Сергей Викторович / Директор Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
2 / Гаврилов Андрей Александрович / Начальник управления Департамент корпоративных финансов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3 / Углова Елена Константиновна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 / Орлов Эдуард Юрьевич / Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
5 / Кунтулов Ермек Булатович / Генеральный директор АО «ХПРК»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХПРК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2 / Маслов Василий Геннадьевич / Начальник контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник Управления «Аналитический центр» Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4 / Сидоренко Александр Александрович / Главный специалист контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
7. Утвердить аудитором АО «ХПРК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №15 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «ХРМК» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» за 2017 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» за 2017 год: / руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 3 813 445,02
Распределить на:
Резервный фонд -
Погашение убытков прошлых лет -
Дивиденды -
Прибыль на накопление / 3 813 445,02
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
5. Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Мочалов Олег Владимирович / Начальник управления техперевооружения и реконструкции Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
2 / Гаврилов Андрей Александрович / Начальник управления Департамент корпоративных финансов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3 / Кирьянова Лариса Валерьевна /Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 / Колмогорова Елена Владимировна / Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамент тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
5 / Кречин Андрей Николаевич / Начальник Управления техобслуживания и ремонтов Департамент организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХРМК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Маслов Василий Геннадьевич / Начальник контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2 / Бойко Марина Петровна / Главный эксперт управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник Управления «Аналитический центр» Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4 / Арсентьева Светлана Геннадьевна / Главный эксперт контрольно-ревизионного управления «Центр» департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
7. Утвердить аудитором АО «ХРМК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №16 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:
1. Утвердить годовой отчет АО «ХЭТК» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХЭТК» за 2017 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХЭТК» за 2017 год: / (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 3 967 460,28
Распределить на:
Резервный фонд -
Погашение убытков прошлых лет -
Дивиденды / 3 967 460,28
Прибыль на накопление -
4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 39,00680628 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года, – 09 июля 2018 года (на конец операционного дня).
5. Избрать Совет директоров АО «ХЭТК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Фролов Кирилл Евгеньевич / Заместитель Генерального директора по научно - проектной деятельности ПАО «РусГидро»
2 / Новгородцев Антон Юрьевич / Начальник Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3 / Углова Елена Константиновна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4 / Бобрышев Михаил Васильевич / Главный эксперт по реализации проектов научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
5 / Рожков Дмитрий Александрович / Генеральный директор АО «ХЭТК»
6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХЭТК» в составе:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
1 / Маслов Василий Геннадьевич / Начальник контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2 / Рохлина Ольга Владимировна / Заместитель руководителя Службы - начальник управления аудита Центра, Служба внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник Управления «Аналитический центр» Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4 / Белоусов Василий Александрович / Ведущий специалист управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
7. Утвердить аудитором АО «ХЭТК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2018.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.06.2018 № 324.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО «ДЭК»
       (по доверенности от 15.06.2018 № 2-УК) ___________________ В.В. Милуш      
Дата «02» июля 2018 г.