ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://utair.ru/about/corporate/investors/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 28 июня 2018 г. в 14-00 часов (местное время) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 4, Гостиничный комплекс " Югорская Долина", корпус «Президент».
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», составляет:
- по вопросам повестки дня № № 1, 2, 4, 5, 6, 7 – 3 702 208 000 голосов;
- по вопросу повестки дня № 3 – 25 915 456 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, составляет:
- по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6, 7 – 3 375 370 400 голосов;
- по вопросу повестки дня № 3 – 23 627 592 800 голосов.
По состоянию на момент окончания регистрации число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляло:
- по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6, 7 – 3 345 923 074 голосов;
- по вопросу повестки дня № 3 – 23 421 461 518 голосов.
Кворум по вопросам повестки дня № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 имеется, годовое общее собрание акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2017 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
3) Избрание членов Наблюдательного совета общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора общества.
6) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 842 074 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 30 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 51 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2017 год».

По вопросу № 2 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 747 074 голосов, «Против» - 55 000 голосов, «Воздержался» - 95 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 26 000.
Формулировка принятого решения:
«Распределить чистую прибыль ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2017 год согласно рекомендациям Наблюдательного совета. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2017 год не начислять и не выплачивать».
По вопросу №3 повестки дня:
Результат кумулятивного голосования:
«За» - 23 419 963 518 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 350 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 148 000.
Голоса «ЗА» распределились между кандидатами в члены Наблюдательного совета в следующем порядке:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
1 Габдулхаков Руслан Ринатович 3 485 910 094
2 Гренков Алексей Андреевич 3 255 911 029
3 Ефимов Валерий Юрьевич 3 271 612 074
4 Киселев Андрей Валерьевич 2 250 304 164
5 Конобиевский Александр Викторович 3 255 911 029
6 Скирда Анна Николаевна 0
7 Филатов Андрей Сергеевич 3 950 122 564
8 Фомагин Валерий Борисович 3 950 192 564
Формулировка принятого решения:
«Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. Гренков Алексей Андреевич, управляющий директор - начальник Управления ПАО Сбербанк;
2. Габдулхаков Руслан Ринатович, генеральный директор АО НПФ «Пенсионный выбор»;
3. Ефимов Валерий Юрьевич, президент Фонда «Пенсионное сопровождение»;
4.Киселев Андрей Валерьевич, заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений Тюменской области;
5. Конобиевский Александр Викторович;
6. Филатов Андрей Сергеевич, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва, председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по бюджету, финансам и налоговой политике;
7. Фомагин Валерий Борисович.

По вопросу № 4 повестки дня:
Результат голосования:
1) По кандидату Бадрызлов Андрей Михайлович:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 159 000,
«За» – 3 345 714 074 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 50 000 голосов.
2) По кандидату Лепкалова Наталья Владимировна:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 51 000,
«За» – 3 345 812 074 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 60 000 голосов.
3) По кандидату Гипский Никита Владимирович:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 89 000,
«За» – 85 000 голосов, «Против» – 3 345 699 074 голосов, «Воздержался» – 50 000 голосов.
4) По кандидату Поляков Евгений Александрович:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 94 000,
«За» – 3 345 779 074 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 50 000 голосов.
Формулировка принятого решения:
1. Бадрызлов Андрей Михайлович, заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
2. Лепкалова Наталья Владимировна, ведущий юрисконсульт АО «НПФ «Сургутнефтегаз»;
3. Поляков Евгений Александрович, ведущий экономист отдела финансового менеджмента финансового управления ОАО «Сургутнефтегаз».

По вопросу № 5 повестки дня:
Результат голосования:
«За» – 3 345 822 074 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 50 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 51 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2018 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».

По вопросу №6 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 767 074 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 105 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 51 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2019 году в сумме 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества».

По вопросу №7 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 794 074 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 90 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 39 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2019 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.
Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества в 2017 году и до даты настоящего годового собрания акционеров Общества».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: дата составления протокола «02» июля 2018 года, протокол № 47.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: основной выпуск 1-01-00077-F от 16 января 2004 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора –
директор по административной работе                                                             А.Ш. Гайсин

3.2. «02» июля 2018 г.