ПАО "ЧЦЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «Челябинский цинковый завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ЧЦЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адреса страниц в сети «Интернет», используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=258
http://www.zinc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2018 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4), расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52 977 511 голосов, что составляет 98,084 % от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума. Кворум по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧЦЗ» за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЦЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЧЦЗ».
5. Утверждение независимых аудиторов ПАО «ЧЦЗ».
6. Принятие решения о согласии на совершение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ».
8. Принятие решений об обращении ПАО «ЧЦЗ» с заявлением в ПАО Московская Биржа о делистинге акций Общества, об обращении ПАО «ЧЦЗ» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о внесении в устав ПАО «ЧЦЗ» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЧЦЗ» за 2017 год.
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 52 976 751 или 99,999%
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 400 или 0,001%
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 360, что составляет 0,001%
Принятое решение по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЧЦЗ» за 2017 год.
Второй вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль в размере 5 378 546 тыс. рублей, полученную ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2017 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 52 959 666 или 99,966%
«ПРОТИВ» 13 400 или 0,025%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 085 или 0,008%
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 360, что составляет 0,001%.
Принятое решение по второму вопросу:
Прибыль в размере 5 378 546 тыс. рублей, полученную ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2017 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.
Третий вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО «ЧЦЗ» в составе семи человек: Белых Владимир Сергеевич; Бублик Владимир Александрович; Гонгало Бронислав Мичиславович; Избрехт Павел Александрович; Исмагилов Эльфат Рахматуллович; Мелюхов Олег Федорович; Паньшин Андрей Михайлович.
Результаты голосования по третьему вопросу:
«ЗА»
Белых Владимир Сергеевич 52 961 066
Бублик Владимир Александрович 52 959 666
Гонгало Бронислав Мичиславович 52 959 666
Избрехт Павел Александрович 52 961 066
Исмагилов Эльфат Рахматуллович 52 959 666
Мелюхов Олег Федорович 52 959 666
Паньшин Андрей Михайлович 53 000 546
«ПРОТИВ ВСЕХ» 1 680
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» 68 355
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 11 200.
Принятое решение по третьему вопросу:
Избрать Совет директоров ПАО «ЧЦЗ» в составе:
Белых Владимир Сергеевич
Бублик Владимир Александрович
Гонгало Бронислав Мичиславович
Избрехт Павел Александрович
Исмагилов Эльфат Рахматуллович
Мелюхов Олег Федорович
Паньшин Андрей Михайлович
Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЦЗ» в составе трех человек: Княжева Татьяна Александровна, Куркова Татьяна Викторовна, Мингазова Гульнара Эдвардовна.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Неучтенные и недействительные»*
Княжева Татьяна Александровна 52 965 391 (99,977%) 400 5 520 6 200
Куркова Татьяна Викторовна 52 971 391 (99,988%) 240 5 520 360
Мингазова Гульнара Эдвардовна 52 970 831 (99,987%) 800 5 520 360
*Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.
Принятое решение по четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧЦЗ» в составе:
Княжева Татьяна Александровна
Куркова Татьяна Викторовна
Мингазова Гульнара Эдвардовна
Пятый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудиторами ПАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Акционерное общество «КПМГ».
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 52 965 391 или 99,977%
«ПРОТИВ» 6 080 или 0,011%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 680 или 0,011%
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 360, что составляет 0,001%.
Принятое решение по пятому вопросу:
Утвердить аудиторами ПАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Акционерное общество «КПМГ».
Шестой вопрос, поставленный на голосование:
Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Акционерным обществом «Цюрих надежное страхование» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 21 850 (Двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧЦЗ».
Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» 52 965 391 или 99,9771%
«ПРОТИВ» 11 280 или 0,0213%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 480 или 0,0009%
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 360, что составляет 0,0007%.
Принятое решение по шестому вопросу:
Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Акционерным обществом «Цюрих надежное страхование» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 21 850 (Двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧЦЗ».
Седьмой вопрос, поставленный на голосование:
Определить цену услуг по страхованию ПАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 21 850 (Двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Результаты голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» 52 965 151 или 99,9767%
«ПРОТИВ» 240 или 0,0005%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 760 или 0,0222%
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 360, что составляет 0,0007%.
Принятое решение по седьмому вопросу:
Определить цену услуг по страхованию ПАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 21 850 (Двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Восьмой вопрос, поставленный на голосование:
Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге обыкновенных акций ПАО «ЧЦЗ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45040-D).
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «ЧЦЗ» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Внести в устав ПАО «ЧЦЗ» изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, и утвердить устав ПАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
Результаты голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» 52 965 151 или 97,7300% от общего числа голосов всех акционеров – владельцев акций Общества
«ПРОТИВ» 6 800 или 0,0126% от общего числа голосов всех акционеров – владельцев акций Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 200 или 0,0096% от общего числа голосов всех акционеров – владельцев акций Общества
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 360, что составляет 0,0007% от общего числа голосов всех акционеров - владельцев акций Общества.
Принятое решение по восьмому вопросу:
Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге обыкновенных акций ПАО «ЧЦЗ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45040-D).
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «ЧЦЗ» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Внести в устав ПАО «ЧЦЗ» изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, и утвердить устав ПАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 30.06.2018г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 1-01-45040-D от 03.11.2003г.;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0009093918.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ П.А. Избрехт
(подпись)
3.2. Дата 02 июля 2018г. М.П.
English (US) 