ПАО «ТГК-2»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения собрания: 29 июня 2018 года.
- место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, конференц-зал.
- время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) по вопросам повестки дня Проценты справочно %
1 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 1 226 038 844 521 имеется 83.1266 %
2 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 1 226 038 844 521 имеется 83.1266 %
3 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 1 226 038 844 521 имеется 83.1266 %
4 13 274 148 459 852 13 274 148 459 852 11 034 349 600 689 имеется 83.1266 %
5 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 1 226 038 844 521 имеется 83.1266 %
6 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 1 226 038 844 521 имеется 83.1266 %
7 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 1 226 038 844 521 имеется 83.1266 %

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2017 год.
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 1 225 528 409 988 99.9584 %
ПРОТИВ: 168 995 127 0.0138 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 166 357 0.0045 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 127 450 509
не принявших участие в голосовании 158 822 540
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2017 год.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
При подведении итогов по пункту 1 и 2 вопроса № 2. голоса распределились следующим образом (в части принятия решения о распределении прибыли и убытков Общества, о выплате дивидендов по обыкновенным акциям):
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 1 156 416 829 183 94.3214 %
ПРОТИВ: 69 292 228 122 5.6517 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 47 361 843 0.0039 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 123 602 833
не принявших участие в голосовании 158 822 540
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
При подведении итогов по пункту 2 вопроса № 2. голоса распределились следующим образом (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям):
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 1 156 414 880 920 94.3224 %
ПРОТИВ: 69 278 587 442 5.6507 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 45 379 123 0.0037 %
В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 15 623 400.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 123 602 833
не принявших участие в голосовании 160 770 803
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 012 159 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 150 608 тыс. руб.
Фонд накопления -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 2 861 551 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2017 года.

Вопрос 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 1 157 337 859 680 94.3965 %
ПРОТИВ: 68 298 995 292 5.5707 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 119 382 275 0.0097 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 123 784 734
не принявших участие в голосовании 158 822 540
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
ФИО кандидата Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Кирсенев Сергей Витальевич 614 008 576 482
2. Куликова Светлана Вячеславовна 1 177 025 759 241
3. Никонов Михаил Леонидович 979 355 459 814
4. Пинигина Надежда Ивановна 1 177 749 354 671
5. Плеханов Иван Александрович 1 177 026 132 109
6. Селиванов Константин Валерьевич 1 177 026 188 161
7. Талмач Виктор Викторович 1 177 019 059 884
8. Тулунин Дмитрий Владимирович 1 177 018 009 272
9. Удинцева Ирина Львовна 1 177 021 173 442
10. Фомина Евгения Алексеевна 1 177 038 267 923
11. Эйхгорн Александр Вячеславович 38 473 181
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» 237 960 909
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 542 563 272
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 21 812 560 290
не принявших участие в голосовании 1 430 062 029
не распределенных при голосовании 9
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Куликова Светлана Вячеславовна
2. Никонов Михаил Леонидович
3. Пинигина Надежда Ивановна
4. Плеханов Иван Александрович
5. Селиванов Константин Валерьевич
6. Талмач Виктор Викторович
7. Тулунин Дмитрий Владимирович
8. Удинцева Ирина Львовна
9. Фомина Евгения Алексеевна

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по кандидату(*)
Число голосов Проценты справочно %
Беззубенкова Лариса Михайловна ЗА: 1 224 296 961 425 99.8579 %
ПРОТИВ: 85 950 305 0.0070 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 346 382 185 0.1098 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 150 728 066
не принявших участие в голосовании: 158 822 540
не распределенных при голосовании: 0
Кулаков Владимир Валерьевич ЗА: 1 224 296 518 024 99.8579 %
ПРОТИВ: 87 358 337 0.0071 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 346 017 314 0.1098 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 150 128 306
не принявших участие в голосовании: 158 822 540
не распределенных при голосовании: 0
Славин Сергей Львович ЗА: 1 224 268 886 036 99.8556 %
ПРОТИВ: 114 622 802 0.0093 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 346 370 189 0.1098 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 150 142 954
не принявших участие в голосовании: 158 822 540
не распределенных при голосовании: 0
Чистякова Екатерина Евгеньевна ЗА: 1 224 302 015 266 99.8583 %
ПРОТИВ: 81 520 057 0.0066 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 346 350 195 0.1098 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 150 136 463
не принявших участие в голосовании: 158 822 540
не распределенных при голосовании: 0
Шикалова Елена Анатольевна ЗА: 1 224 296 445 560 99.8579 %
ПРОТИВ: 87 101 655 0.0071 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 346 369 825 0.1098 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 150 104 941
не принявших участие в голосовании: 158 822 540
не распределенных при голосовании: 0
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Беззубенкова Лариса Михайловна
2. Кулаков Владимир Валерьевич
3. Славин Сергей Львович
4. Чистякова Екатерина Евгеньевна
5. Шикалова Елена Анатольевна

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества.
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 1 225 607 598 478 99.9648 %
ПРОТИВ: 84 795 517 0.0069 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 64 113 164 0.0052 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 123 514 822
не принявших участие в голосовании 158 822 540
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Вопрос 7. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (*)
ЗА: 1 155 106 079 566 94.2145 %
ПРОТИВ: 70 493 018 490 5.7497 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 146 280 828 0.0119 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 134 643 097
не принявших участие в голосовании 158 822 540
не распределенных при голосовании 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Уставный капитал ПАО «ТГК-2» (далее также - Общество) в размере 14 749 053 844 рубля 28 копеек уменьшить до 962 685 493 (Девятисот шестидесяти двух миллионов шестисот восьмидесяти пяти тысяч четырехсот девяноста трех) рублей 47 копеек путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества, составляет 13 786 368 350 (Тринадцать миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 81 копейку.
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными или аннулированными) акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- акции привилегированные именные бездокументарные.
Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, составляет 0,00934729 (Ноль целых девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот двадцать девять стомиллионных) рубля.
Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции Общества, составляет 0,00934729 (Ноль целых девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот двадцать девять стомиллионных) рубля.
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными):
- 1 458 404 850 747 (Один триллион четыреста пятьдесят восемь миллиардов четыреста четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьсот сорок семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сумму по номинальной стоимости 14 584 048 507 (Четырнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона сорок восемь тысяч пятьсот семь) рублей 47 копеек;
- 16 500 533 681 (Шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят одна) штука привилегированных именных бездокументарных акций на общую сумму по номинальной стоимости 165 005 336 (Сто шестьдесят пять миллионов пять тысяч триста тридцать шесть) рублей 81 копейка.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества до ее уменьшения: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.
Номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции Общества до ее уменьшения: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества после ее уменьшения: 0,00065271 (Ноль целых шестьдесят пять тысяч двести семьдесят одна стомиллионная) рубля.
Номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции Общества после ее уменьшения: 0,00065271 (Ноль целых шестьдесят пять тысяч двести семьдесят одна стомиллионная) рубля.
Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
Выплата денежных средств акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не производится, передача акционерам Общества эмиссионных ценных бумаг при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не осуществляется.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.07.2018, № 19
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.
2.9. В соответствии с п. 4 письма ЦБ РФ от 18.08.2014 № 06-52/6680 принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, подтверждено лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО «ТГК-2» (ООО «Реестр-РН»), путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона № 208 «Об акционерных обществах».

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 698-17 от 29.12.2017 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «04» июля 2018 года