ПАО АФК "Система"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2018 года; г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1; 11 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение порядка ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО АФК «Система» за 2017 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система».
5) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
6) Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
«ЗА» 7 561 876 767 (99,80%)
«ПРОТИВ» 101
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 126 821

Принятое решение:
Утвердить порядок ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО АФК «Система» за 2017 год.
«ЗА» 7 563 970 029 (99,83%)
«ПРОТИВ» 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 729 161

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО АФК «Система» за 2017 год.

3. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» 7 564 160 653 (99,83%)
«ПРОТИВ» 815 991
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 923 821

Принятое решение:
3.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2017 года 1 061 500 000,00 (один миллиард шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2017 года, а также дивидендов, выплаченных по результатам 9 месяцев 2017 года, определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,11 рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2018 года.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система».

Кузнецова Екатерина Юрьевна
«ЗА» 7 547 544 361 (99,83%)
«ПРОТИВ» 17 405
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 106 421

Порох Андрей Анатольевич
«ЗА» 7 546 075 821 (99,81%)
«ПРОТИВ» 24 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 152 521

Цветников Михаил Юрьевич
«ЗА» 7 545 971 947 (99,81%)
«ПРОТИВ» 21 300
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 152 521

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Кузнецова Екатерина Юрьевна;
2. Порох Андрей Анатольевич;
3. Цветников Михаил Юрьевич.

5. Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».

«ЗА» отдельных кандидатов:
Белова Анна Григорьевна 11 537 172 578
Боев Сергей Федотович 6 391 187 055
Дубовсков Андрей Анатольевич 6 403 622 933
Евтушенков Владимир Петрович 6 415 394 547
Евтушенков Феликс Владимирович 6 391 294 986
Зоммер Рон 6 391 126 254
Кочарян Роберт Седракович 7 187 585 913
Креке Жан Пьер Жанно 11 529 947 751
Маннингс Роджер Ллевеллин 7 187 049 849
Шамолин Михаил Валерьевич 6 401 799 214
Якобашвили Давид Михайлович 7 190 579 162

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 79 306 931

Принятое решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Белова Анна Григорьевна;
2. Боев Сергей Федотович;
3. Дубовсков Андрей Анатольевич;
4. Евтушенков Владимир Петрович;
5. Евтушенков Феликс Владимирович;
6. Зоммер Рон;
7. Кочарян Роберт Седракович;
8. Креке Жан Пьер Жанно;
9. Маннингс Роджер Ллевеллин;
10. Шамолин Михаил Валерьевич;
11. Якобашвили Давид Михайлович.

6. Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».

6.1. Утверждение аудитора для проведения аудита в соответствии с РСБУ
«ЗА» 7 540 517 119 (99,52%)
«ПРОТИВ» 10 222 965
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 127 781

6.2. Утверждение аудитора для проведения аудита в соответствии с МСФО
«ЗА» 7 540 515 719 (99,52%)
«ПРОТИВ» 10 219 065
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22 127 781

Принятое решение:
6.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
6.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июля 2018 года, Протокол № 1-18.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО АФК «Система», государственный регистрационный номер 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3.

3. Подпись

Исполнительный директор
       ПАО АФК «Система»

                                                             ______________________                                           В.М. Увакин
                                                                         (подпись)

Дата: 04 июля 2018 г.                               М.П.