ПАО "ФосАгро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания (дата проведения собрания) – 06 июля 2018 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
(2) Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора (несколько взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО «ФосАгро-СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга» (Заемщик).
(3) Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (несколько взаимосвязанных договоров) займа между АО «Апатит» (Займодавец) и ПАО «ФосАгро» (Заемщик).
(4) Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой, – Договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и АО «Апатит» (Заемщик).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 110 878 227 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения: часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2017 года, в размере 3 108 000,00 тысяч рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 24 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 23 июля 2018 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 24 июля по 06 августа 2018 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 24 июля по 27 августа 2018 года включительно.
Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 99 479 609 голосов, «ПРОТИВ» – 11 383 980 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 638 голосов.
Формулировка принятого решения:
2.1. Одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность, - договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа.
2.2. Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Гурьев Андрей Андреевич - является единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией одной или нескольких сторон сделки (сделок).
Гурьев Андрей Григорьевич - является членом совета директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурьева А.А., занимающего должность члена правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией одной или нескольких сторон сделки (сделок).
Рыбников Михаил Константинович - является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией одной или нескольких сторон сделки (сделок)
Шарабайко Александр Фёдорович - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией одной или нескольких сторон сделки (сделок)
2.3. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 99 479 609 голосов, «ПРОТИВ» – 11 383 980 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 638 голосов.
Формулировка принятого решения:
3.1. Одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа.
3.2. Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Рыбников Михаил Константинович - является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).
Сиротенко Алексей Александрович - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).
Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).
Шарабайко Александр Фёдорович - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).
3.3. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» – 99 479 609 голосов, «ПРОТИВ» – 11 383 980 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 638 голосов. Формулировка принятого решения:
4.1. Одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой, - Договор (нескольких взаимосвязанных договоров) займа.
4.2. Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Рыбников Михаил Константинович - является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).
Сиротенко Алексей Александрович - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).
Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).
Шарабайко Александр Фёдорович - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).

4.3. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» б/н от 10 июля 2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” июля 20 18 г. М.П.