ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
1.3. Место нахождения эмитента 625023, Российская Федерация, Тюменская область,      г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
1.4. ОГРН эмитента 1087232016486
1.5. ИНН эмитента 7203215460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55378-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529;

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; ИНН 7706092528; ОГРН 1027739019208.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества»: утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2017 года»: в связи с наличием у Общества убытка по результатам 2017 года, прибыль не распределять, не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года.
По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2018 год»: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) в качестве аудитора, привлекаемого для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
По пятому вопросу повестки дня «О Совете директоров Общества»: 5.1. Определить, что Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов. 5.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Адамович Юрий Александрович;
2) Кириллов Артем Анатольевич;
3) Рыкунов Владимир Владимирович;
4) Батов Дмитрий Ильич;
5) Массарский Сергей Львович;
6) Толкачев Владимир Михайлович;
7) Гоц Игорь Анатольевич.
По шестому вопросу повестки дня «О ревизионной комиссии Общества»: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Скорняков Олег Валерьевич;
2) Сенив Сергей Владимирович;
3) Михайлов Евгений Евгеньевич.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26 июля 2018 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Публичного акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» №06-18 от «26» июля 2018 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель департамента корпоративных отношений ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»              Е.В. Лукашевич
(подпись)
3.2. Дата “ 27” июля 2018г. М.П.