ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, И.В. Лозовский, А.В. Маслов, Д.С. Орлов, А.В. Чурилов, Ю.А. Щербаков.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования по п. 1 вопроса № 1:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№№
пп/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам)
(в процентах)⃰
1 Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38
2 Носков Алексей Олегович Советник Генерального директора ООО «Петроэнергоконтроль» ПАО «Интер РАО» 59,38
3 Демская Анастасия Леонидовна И.о. Руководителя Департамента анализа, финансового моделирования и страхования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38
4 Мурзин Александр Сергеевич Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ПАО «Интер РАО» 59,38
5 Маслов Алексей Викторович Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38
6 Бардеев Денис Александрович Руководитель направления претензионно-исковой работы Департамента претензионно-исковой и договорной работы Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38
7 Чурилов Андрей Викторович Руководитель Департамента экономической безопасности Блока безопасности и режима ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38
8 Еловего Дмитрий Владимирович Информация не представлена ООО «Инвестиционная компания «ФИАНИТ» 17,55

Результаты голосования по п. 2 вопроса № 1:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№№
пп/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам)
(в процентах)⃰
1 Андреева Оксана Леонидовна Руководитель департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38

2 Кузнецов Иван Юрьевич Начальник управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнергосбыт» ПАО «Интер РАО» 59,38

3 Смирнов Вячеслав Николаевич Ведущий аудитор Управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнергосбыт» ПАО «Интер РАО» 59,38

4 Береснева Полина Валерьевна Ведущий аудитор Управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнергосбыт» ПАО «Интер РАО» 59,38

5 Молчанов Алексей Владимирович Аудитор Управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнергосбыт» ПАО «Интер РАО» 59,38

По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№№
пп/п Формулировка вопроса, предложенная акционером Формулировка решения, предложенная акционером Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего формулировку Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам)
(в процентах)⃰

1 О внесении изменений в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Внести в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» следующие изменения:
1.1. исключить из п. 7.2 Устава последний абзац, а именно: «Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям». ООО «Инвестиционная компания «ФИАНИТ» 17,55
1.2. дополнить раздел 7 Устава пунктом 7.6:
«7.6. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10% чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций типа А.»
При этом, если размер дивиденда, выплачиваемого Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А в том же году, дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в том же размере, что и дивиденды по обыкновенным акциям.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по своим обыкновенным акциям (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), если не принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А в полном размере.
Общество не вправе выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям в период времени, когда имеется задолженность Общества по выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.»
⃰ Количество голосующих акций указано, с учетом привилегированных акций, принимающих участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров, в связи с принятием решения не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в соответствии с пп. 5) п. 6.4. ст. 6 Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017 г. № 4.
2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 1 525 986 880 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук, государственный регистрационный номер 1-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NG8.
- акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 217961420 (двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук, государственный регистрационный номер 2-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NH6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин

3.2. Дата «07» марта 2017 г. М.П.