ПАО "ЕТС"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Единые Техно Системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЕТС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1127847491067
1.5. ИНН эмитента: 7816546936
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05281-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1728189/

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 31.07.2018.
Место проведения собрания: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6.
Время открытия общего собрания – 11:00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 430 000 000.

По 1, 2, 3, 6 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 430 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 430 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 165 052 947.

По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 2 580 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 2 580 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 990 317 682.

По 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 430 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 268 984 053.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 4 584 000.
По 1 - 4, 6 вопросам повестки дня кворум имелся.
По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 165 052 947 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 165 052 947 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 165 052 947 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать, направить прибыль по результатам отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития.

По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
Кандидат Количество голосов "ЗА" кандидата
Литвинов Денис Александрович 165 052 947
Зеленя Денис Сергеевич 165 052 947
Тимаков Антон Алексеевич 165 052 947
Уткин Алексей Сергеевич 165 052 947
Еверзов Артем Андреевич 165 052 947
Иванов Иван Павлович 165 052 947

Количество голосов "ПРОТИВ" всех кандидатов 0
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 6-ти членов:
1. Литвинов Денис Александрович,
2. Зеленя Денис Сергеевич,
3. Тимаков Антон Алексеевич,
4. Уткин Алексей Сергеевич,
5. Еверзов Артем Андреевич,
6. Иванов Иван Павлович.

По пятому вопросу повестки дня результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 165 052 947 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Аудитором Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью "А АУДИТ", ОГРН 1157847061217, ИНН 7814183518.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
31.07.2018, Протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
1-01-05281-D от 15.02.2013 г.
ISIN: RU000A0JULB8

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор_______Д.С.Зеленя
3.2. Дата 31.07.2018 г.