ПАО "Группа Черкизово"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 августа 2018 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 85,71 процентов.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По вопросу №1. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. О внутренних документах Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 8. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2018 года и выплате дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 9. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 10. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 11. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту.
2. Принять к сведению отчет о финансовых результатах 2 квартала 2018 года.
3. Согласовать текст пресс-релиза о финансовых результатах за 1 полугодие 2018 года.
По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2. Принять к сведению рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям о включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого на 27 сентября 2018 года вопроса об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово».
По вопросу № 3. О внутренних документах Общества.
1. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2) (Приложение № 1 к Протоколу).
Признать утратившим силу Положение о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров (редакция № 1, утверждено 13 марта 2013 года решением Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» [Протокол № 13/033д от 15 марта 2013 года]).
2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4) (Приложение № 2 к Протоколу).
Признать утратившим силу Положение по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (редакция № 3, утверждено 22 сентября 2016 года решением Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» [Протокол № 22/096д от 25 сентября 2016 года]).
По вопросу № 4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 27 сентября 2018 года в форме заочного голосования и определить:
1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 сентября 2018 года;
2) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или
- Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»), ПАО «Группа Черкизово».
По вопросу № 5. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2018 года и выплате дивидендов.
2. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
По вопросу № 6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Определить 2 сентября 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).
По вопросу № 7. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»» (Приложение № 3 к Протоколу).
Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления заказных писем.
По вопросу № 8. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2018 года и выплате дивидендов.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам полугодия 2018 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Распределить чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2018 года в размере 3 155 849 374 рубля 47 копеек следующим образом: направить на выплату дивидендов 900 378 071 (Девятьсот миллионов триста семьдесят восемь тысяч семьдесят один) рубль 04 копейки.
Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2018 года по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 20 рублей 48 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 октября 2018 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 22 октября 2018 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 13 ноября 2018 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.».
По вопросу № 9. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 4 к Протоколу).
По вопросу № 10. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу).
По вопросу № 11. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.
При определении кворума и подведении итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу:
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или
- Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»), ПАО «Группа Черкизово» и полученными до 27 сентября 2018 года включительно.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 6 к Протоколу).
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10797-A, дата государственной регистрации: 10 июля 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2018 года, Протокол № 21/088 д.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «23» августа 2018 г.
English (US) 