ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24 августа 2018 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
Итоги голосования по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 вопросам повестки дня: «за» - 5; «против» - 1; «воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе, об определении формы проведения общего собрания акционеров и утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Принятое решение:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
1.2. Определить форму проведения собрания - заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).
1.3. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 28 сентября 2018 г. (включительно).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об определении почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
2. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
- 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
Принятое решение:
3. Определить 03 сентября 2018 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2018 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее 21 дней до даты его проведения.
В указанный срок опубликовать сообщение о внеочередном Общем собрании акционеров Общества в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», разместить на сайте в сети Интернет – www.vsmpo.ru и направить каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированном в реестре акционеров Общества заказным письмом или вручить под роспись.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
Принятое решение:
6.1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров;
- рекомендация Совета директоров по вопросу о распределении прибыли в форме выписки из решения Совета директоров;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 6 месяцев 2018 года.
6.2. Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
- начиная с 07 сентября 2018 года по адресам: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26 (телефон для справок: (34345) 5-28-00) и Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29, комн. 106 (телефон для справок: (3424) 29-36-02, 29-36-14). Также информация размещается на сайте: www.vsmpo.ru.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
7.1. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 2).
7.2. Определить текст проекта решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 3).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Иные вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
8.1. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества члена Совета директоров, Генерального директора Воеводина Михаила Викторовича.
8.2. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кисличенко Артема Валериевича.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам полугодия 2018 года, в том числе по размеру дивидендов акционерам и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Принятое решение:
9.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам полугодия 2018 года (направив 8 716 330 728,00 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям) в размере 756,00 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», путем перечисления денежных средств на их банковские счета; лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов.
9.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2018 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О заключении договора с регистратором.
Принятое решение:
10. Генеральному директору Воеводину М.В. заключить договор с регистратором АО «Регистраторское общество «СТАТУС» на рассылку сообщений, бюллетеней, отчета об итогах голосования и на осуществление функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23 августа 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 24 августа 2018 г. без номера.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 15.11.2017 № 63-17)       ____________________       А.В. Кисличенко
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата 24 августа 2018 г.                                     М.П.