ПАО РОСБАНК
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 5:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 6:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 7:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 8:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 9:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 10:
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО РОСБАНК (далее - Собрание акционеров) 29 июня 2017 года, время начала Собрания акционеров: 10-00.
Форма проведения Собрания акционеров: совместное присутствие.
Место проведения Собрания акционеров: г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.
По вопросу №2:
Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров ПАО РОСБАНК, определить 04 июня 2017 года.
По вопросу №3:
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2016 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об утверждении новой редакции Устава ПАО РОСБАНК.
7. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК.
8. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.
9. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
10. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
По вопросу №4:
1. В соответствии с пунктом 12.11. Устава ПАО РОСБАНК не позднее 25 мая 2017 года разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosbank.ru сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК (Приложение №1).
2. Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК (далее по тексту - Собрание акционеров, Банк) будет осуществляться бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Банка сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Бюллетень для голосования на Собрании акционеров должен быть направлен заказной корреспонденцией каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Собрании акционеров, не позднее 07 июня 2017 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».
По вопросу №5:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК:
1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Годовой отчет за 2016 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета за 2016 год.
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год.
5. Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2016 года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО РОСБАНК.
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК.
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК.
10. Сведения об аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
11. Проект новой редакции Устава ПАО РОСБАНК.
12. Проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК.
13. Отчет о заключенных ПАО РОСБАНК сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Проект решений годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
По вопросу №6:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК:
1. Прибыль ПАО РОСБАНК за 2016 год в полном объеме (7.699.094.601,51 (Семь миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот один и 51/100) рублей) оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль»;
2. дивиденды за 2016 год не выплачивать.
По вопросу №7:
Утвердить (предварительно) Годовой отчет ПАО РОСБАНК за 2016 год (Приложение №2) для вынесения его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года с целью окончательного утверждения.
По вопросу №8:
Возложить осуществление функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК 29 июня 2017 года на члена Совета директоров ПАО РОСБАНК Олюнина Дмитрия Юрьевича.
По вопросу №9:
Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2017 года (Приложение №3).
По вопросу №10:
В соответствии с п.13.2.21 Устава ПАО РОСБАНК утвердить условия дополнительного соглашения №12 к Договору на ведение реестра №0200415/РБ от 01.07.2002 в соответствии с Приложением №4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2017 года, Протокол № 11.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО РОСБАНК
___________________________
(подпись)
Т.И. Ярошенко
3.2. Дата: 23 мая 2017 года. М.П.
English (US) 