ПАО "Бест Эффортс Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с п.15.7. Устава ПАО «Бест Эффортс Банк» кворум для проведения заседания Совета директоров Банка равен количеству избранных членов Совета директоров минус 1 человек. В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента.
По всем вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.2.
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.3.
Включить Белинского Андрея Александровича в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которое состоится в 2017 году.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.4.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» прибыль ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год не распределять, дивиденды за 2016 год не выплачивать.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.5.
1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» вопрос «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции».
2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Устав Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.6.
1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» вопрос «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции».
2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.7.
1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» вопрос «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции».
2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.8.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.9.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» избрать в Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Дехонов Антон Вячеславович
3. Ионова Ирина Борисовна
4. Калинин Сергей Николаевич
5. Ларионов Игорь Васильевич
6. Рыбина Светлана Викторовна
7. Старовойтова Ольга Владимировна.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.10.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.11.
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее именуемое - Общество).
2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3) Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2017 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
4) Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «Бест Эффортс Банк».
Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
5) Определить дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания: 28 июня 2017 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402, 10 часов 30 минут по московскому времени.
6) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 03 июня 2017 года.
7) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк» по результатам 2016 года.
4. Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
6. Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
8. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.
9. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.besteffortsbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к протоколу).
10) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год, в том числе заключение аудитора Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2016 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
7. Проект Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
8. Проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
9. Проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
10. Рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
11) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38 стр.1 с 08 июня 2017 года по 27 июня 2017 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а также 28 июня 2017 года с 10 час. 30 мин. до времени закрытия собрания (время московское). Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
12) Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания ПАО «Бест Эффортс Банк», наряду с акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества, обладают акционеры - владельцы привилегированных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20100435В и акционеры - владельцы привилегированных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В.
13) Установить, что в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты info@besteffortsbank.ru.
14) Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к Протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №3 к Протоколу).
15) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк»:
- функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» осуществляет Ларионов Игорь Васильевич;
- функции секретаря на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» осуществляет Корпоративный секретарь ПАО «Бест Эффортс Банк» Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.12.
Установить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «Бест Эффортс Банк» не может превышать 700 000 (Семьсот тысяч) рублей.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.13.
Утвердить Политику по управлению правовым риском и риском потери деловой репутации ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.14.
Утвердить Политику по управлению операционным риском ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.15.
Принять к сведению Отчет об уровне рисков и достаточности капитала в ПАО «Бест Эффортс Банк» за 1 квартал 2017 г.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 23 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2017 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №6/2017.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” мая 20 17 г. М.П.
English (US) 