ПАО "ЧЦЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых Советом директоров эмитента
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «Челябинский цинковый завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ЧЦЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=258
http://www.zinc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Из избранных в состав Совета директоров членов в заседании принимали участие семь. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества установлено наличие кворума. Заседание Совета директоров признано правомочным.
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по девятому вопросу:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Принятое решение по первому вопросу:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» (далее по тексту ПАО «ЧЦЗ» или Общество) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЦЗ».
1.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2017 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4), расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24; 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, АО «Ведение реестров компаний».
2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧЦЗ» – 03 июня 2017 года.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЦЗ»:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЧЦЗ» за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2016 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЦЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЧЦЗ».
5. Утверждение независимых аудиторов ПАО «ЧЦЗ».
6. Принятие решения о согласии на совершение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЧЦЗ».
8. Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «ЧЦЗ» в новой редакции.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «ЧЦЗ».
4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЦЗ» и бюллетени для голосования направить заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок до 07 июня 2017 года. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЦЗ».
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЦЗ»:
- годовой отчёт Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность;
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчётного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЧЦЗ»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ЧЦЗ»;
- сведения о кандидатах в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проект Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний с Акционерным обществом «Цюрих надежное страхование»;
- отчёт о заключенных Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Кодекса корпоративного управления ПАО «ЧЦЗ» в новой редакции;
- проект изменений и дополнений в устав ПАО «ЧЦЗ»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «ЧЦЗ».
Утвердить следующий порядок ознакомления с информационными материалами:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 июня 2017 года (в рабочие дни с 10.00 до 16.00) в Отделе правовых и имущественных отношений ПАО «ЧЦЗ» по адресу: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24.
6. Предварительно утвердить Годовой отчёт Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» за 2016 год.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧЦЗ» прибыль в размере 3 964 713 тыс. рублей, полученную ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2016 отчётного года не распределять. Дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧЦЗ», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
9. Утвердить отчёт о заключенных ПАО «ЧЦЗ» в 2016 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № б/н от 23.05.17г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 1-01-45040-D от 03.11.2003г.;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0009093918.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________        П.А. Избрехт
       (подпись)

3.2. Дата 24 мая 2017 г.        М.П.