ОАО "ЭРКО"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭРКО»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г.Москва, ул.Л.Толстого, д.5/1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739279150
1.5. ИНН эмитента 7705037370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00537-А
1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-00537-A от 08.10.2013г. Номинал 1 (руб.). Всего 10350000 (шт).      
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2888

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ОАО «ЭРКО», что составляет 100% от общего количества избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.11. Предложить Общему собранию выплатить дивиденды в размере 1 рубль 00 копеек на одну акцию. Рекомендовать следующий порядок выплаты:
Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение «14» июля 2017 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определить с 14 июля 2017 в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - с 14 июля 2017 года в течение 25 рабочих дней.
Дивиденды будут высылаться по банковским реквизитам акционеров (при наличии точных и необходимые банковских реквизитов).
По вопросу 2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере дивиденда по итогам 2016 года, утверждение порядка выплаты дивидендов.
5. О количественном составе Совета директоров.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22 мая 2017 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол №113 от 23 мая 2017 г.
3. Подпись
Генеральный директор И.А. Плотников
(подпись)
Дата «24» мая 2017 г. М.П.