ПАО «Сибирский гостинец»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сибирский гостинец»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Псковская область
1.4. ОГРН эмитента 1158602000479
1.5. ИНН эмитента 8602253571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум заседания совета директоров имелся.
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по 6 вопросу повестки дня решение принято:
За - 5
Против - 0
Воздержался – 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по шестому вопросу повестки дня: «О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец»,
принято решение:
6.1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Сибирский гостинец»:
- форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров);
- дата проведения собрания –27 июня 2017 года;
- место проведения собрания – г. Псков, ул. Некрасова, д. 3, Конференц-зал;
- начало собрания: 12 часов 00 минут (время местное);
- дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 27 июня 2017 года с 11 часов 00 минут (время местное).
6.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. О порядке ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизора Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
6.3. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (в целях направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества)):
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 10 минут каждому по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 5 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 5 минут по каждому вопросу повестки дня.
Секретарем годового общего собрания акционеров назначить Ходаса Дмитрия Андреевича.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Ходас Дмитрий Андреевич.
2. Хыдыров Емин Аждар Оглы.
3. Ходас Адрей Андреевич.
4. Хыдыров Эльчин Аждар Оглы.
5. Маринков Артем Евгеньевич
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать ревизором Общества Шпакову Елену Ивановну.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Сибирский гостинец» Общество с ограниченной ответственностью «ЮФА КОНСАЛТИНГ» (ОГРН: 1028600607661).
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
По седьмому вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием прибыли в ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2016 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам 2016 года.
6.4. Определить дату определения (фиксации) лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «05» июня 2017 года.
6.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
6.6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.siberiangostinec.ru в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
6.7. Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизоры Общества (включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
- годовой отчет Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- проекты решений общего собрания акционеров.
6.8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров: информация, начиная с «07» июня 2017 г. должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Родина, ул. Владимирская, д. 3, корпус Б, помещение 2002. Ознакомление с информацией (материалами) осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время местное).
6.9. Поручить АО «Регистратор Р.О.С.Т.» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сибирский гостинец».
6.9.1. Утвердить условия договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по оказанию ПАО «Сибирский гостинец» услуг (выполнению работ), связанных с подготовкой и ведением общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2017 г., Протокол № 1/05.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-33722-D, 13.03.2015 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JVA36.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ Ходас Д.А.
(подпись)
3.2. Дата «24» мая 2017 г. М.П.
English (US) 