ПАО "Европлан"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20
1.4. ОГРН эмитента 1027700085380
1.5. ИНН эмитента 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.
Повестка дня:
1. Об одобрении заключения сделки согласно Уставу
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2. О согласии на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность
Результаты голосования:
«За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров Шишханов М.О., Лукин А.А., Миракян А.В., признаваемые заинтересованными в совершении сделки.
3. Об определении позиции Общества как Единственного акционера дочернего общества
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
4. О рекомендациях Совета директоров ПАО «Европлан» годовому Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» по итогам 2016 года по вопросу «Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года»
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
5. О рекомендациях Совета директоров ПАО «Европлан» годовому Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» по итогам 2016 года по вопросам повестки дня
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
6. Об утверждении отчета об итогах работы Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «Европлан» по итогам 2016-2017 гг.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Об одобрении заключения сделки согласно Уставу
Принято решение:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к ДОГОВОРУ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 1-30-НКЛ/16 от 31.08.2016г. (далее «Кредитный договор»), заключенный между Публичным акционерным обществом «Европлан» (далее именуемый - «Заемщик») и Акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (далее именуемый - «Банк»), которым изменяются условия Кредитного договора (Приложение 1 к решению по данному вопросу).
В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложении 1 к решению по данному вопросу, не раскрывать.
По второму вопросу повестки дня:
О согласии на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность
Принято решение:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора финансовой аренды между ПАО «Европлан» (в качестве Лизингодателя и АО «ГРУППА САФМАР» (ОГРН 5077746881416) (в качестве Лизингополучателя) на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу.
В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки не раскрывать.
По третьему вопросу повестки дня:
Об определении позиции Общества как Единственного акционера дочернего общества
Принято решение:
Одобрить вариант голосования ПАО «Европлан» как Единственного акционера АО «НПФ «САФМАР», а именно: голосовать «ЗА» по следующим вопросам повестки дня (Приложение № 1 к решению по данному вопросу).
По четвертому вопросу повестки дня:
О рекомендациях Совета директоров ПАО «Европлан» годовому Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» по итогам 2016 года по вопросу «Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года»
Принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года, предложенное Советом директоров Общества:
Прибыль, полученную по итогам 2016 финансового года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 финансового года не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
О рекомендациях Совета директоров ПАО «Европлан» годовому Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» по итогам 2016 года по вопросам повестки дня
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров:
1. Утвердить Годовой отчёт ПАО «Европлан» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Европлан» за 2016 год
2. Избрать Совет директоров ПАО «Европлан» в количестве, предусмотренном Уставом, действующим на момент созыва общего собрания акционеров.
3. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Европлан» в составе двух человек.
4. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об итогах работы Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «Европлан» по итогам 2016-2017 гг.
Принято решение:
1. Утвердить отчет об итогах работы Совета директоров за 2016-2017 гг., в том числе Отчет Комитета по вознаграждениям и номинациям и Комитета по аудиту по итогам работы за 2016-2017 гг., включённый в состав Годового отчета по итогам 2016 года.
2. Оценить работу Совета директоров в целом и работу Комитетов Совета директоров в 2016-2017 гг. как эффективную.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2017 г., Протокол №15/СД-2017.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР» - управляющей организации ПАО «Европлан» Миракян А.В.
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2017 г. М.П.