ПАО "СЗП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СЗП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 37, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027810228456
1.5. ИНН эмитента 7812023195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00141-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwship.com/ru/investors/nwship http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2090
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В соответствии с п. 10.5 ст. 10 Устава ПАО «СЗП» общее количество членов Совета директоров составляет 7 человек. В заседании приняли участие (прислали бюллетени) 7 членов Совета директоров Общества. Таким образом: кворум заседания 7 членов из 7, Совет директоров Общества правомочен принимать решения, отнесенные к его компетенции Уставом Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений и содержание таких решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «СЗП» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования и содержание принятого решения:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Единогласно принято решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «СЗП» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «СЗП».
Результаты голосования и содержание принятого решения:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Единогласно принято решение:
Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «СЗП» за 2016 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «СЗП».
Вопрос 3. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «СЗП» кандидатуры Аудитора на 2017 год и об определении размера оплаты его услуг.
Результаты голосования и содержание принятого решения:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Единогласно принято решение:
На основании Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» по результатам открытого конкурса по отбору аудиторской организации рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «СЗП» утвердить Аудитором ПАО «СЗП» на 2017 год ООО «Росэкспертиза». Определить размер оплаты услуг ООО «Росэкспертиза» по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «СЗП» за 2017 год в сумме 850 000 руб., в том числе НДС.
Вопрос 4. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «СЗП» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов ПАО «СЗП») по результатам 2016 года.
Результаты голосования и содержание принятого решения:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Единогласно принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «СЗП» чистую прибыль ПАО «СЗП», полученную по результатам 2016 года, в размере 396 552 877,71 руб. распределить следующим образом:
• сумму в размере 35 000 руб. в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» по итогам работы за 2016 год;
• сумму в размере 808 000 руб. в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «СЗП» по итогам работы за 2016 год;
• сумму в размере 395 709 877,71 руб. не распределять;
• дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Вопрос 5. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СЗП» вопроса об утверждении устава ПАО «СЗП» в новой редакции.
Результаты голосования и содержание принятого решения:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Единогласно принято решение:
В соответствии с положениями подп. 4 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «СЗП» и п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СЗП» 2017 года вопрос «Об утверждении устава ПАО «СЗП» в новой редакции» в соответствии с проектом новой редакции устава согласно приложения к настоящему решению.
Вопрос 6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СЗП».
Результаты голосования и содержание принятого решения:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Единогласно принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «СЗП» по итогам 2016 года в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по повестке дня.
2. Определить дату и время проведения Собрания акционеров: 29 июня 2017 г. в 16 часов 00 минут (московское время).
3. Определить время начала регистрации участников Собрания акционеров: 15 часов 00 минут (московское время).
4. Определить место проведения Собрания акционеров: Россия, 198035, г. Санкт- Петербург, Межевой канал, д.5, здание Управления администрации АО «Морской порт Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал (каб.231). Регистрация участников Собрания акционеров производится по месту проведения Собрания акционеров.
5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 37, литер А, ПАО «СЗП».
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров – 05 июня 2017 г.
7. Определить повестку Собрания акционеров ПАО «СЗП»:
1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СЗП».
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗП» по результатам 2016 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «СЗП».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗП».
5) Об утверждении аудитора ПАО «СЗП».
6) Об утверждении устава ПАО «СЗП» в новой редакции.
8. Определить проекты решений по вопросам повестки дня в соответствии с приложением к настоящему решению.
9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров и порядок направления бюллетеней для голосования:
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СЗП» разместить на сайте ПАО «СЗП» в сети интернет http://www.nwship.com/ в срок до 05.06.2017 включительно; номинальным держателям акций Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СЗП» направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в срок до 05.06.2017;
- Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров направить заказным письмом каждому акционеру, имеющему право на участие в Собрании акционеров, в срок не позднее 09.06.2017;
- Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров направить номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в срок до 06.06.2017.
10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к Собранию акционеров:
- годовой отчет ПАО «СЗП» за 2016 год, вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «СЗП» за 2016 год, заключением аудитора ООО «Росэкспертиза», заключением ревизионной комиссии ПАО «СЗП» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «СЗП» и в ревизионную комиссию ПАО «СЗП», включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СЗП» 2016 года;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
- проект новой редакции устава ПАО «СЗП», а также перечень соответствующих изменений.
11. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, с информацией (материалами) к Собранию акционеров, предоставляемой акционерам в период подготовки к проведению Собрания акционеров:
- Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами) к Собранию акционеров по месту нахождения ПАО «СЗП» по адресу: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.37, литер А, кабинет №325, №329 начиная с 06 июня 2017 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.
- Предоставить номинальным держателям акций, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, возможность ознакомления с информацией (материалами) к Собранию акционеров, путем направления номинальным держателям указанной информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
- Информация (материалы) предоставлять для ознакомления лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров, по предъявлении им документа, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ); представителю такого лица - по предъявлении им документа, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и документа, удостоверяющего его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185, 185.1 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).
- Предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, возможность ознакомления с информацией (материалами) к Собранию акционеров в течение всего времени проведения Собрания в день проведения Собрания по месту его проведения.
- Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии, осуществляется только по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Собрания акционеров.
- Копии информации (материалов) к Собранию акционеров, предоставляемой акционерам в период подготовки к проведению Собрания акционеров, предоставлять лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, по их письменному запросу в срок не позднее 7 дней со дня поступления в Общество надлежащим образом оформленного письменного требования.
12. Утвердить форму и текст бюллетеня голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров в соответствии с приложением к настоящему решению».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26 мая 2017 г., протокол №6 заседания Совета директоров.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00141-А
Дата государственной регистрации: 29.04.2009
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
по доверенности от 11.09.2014 г.
И.О.Фамилия
А. Н. Выговский
(подпись)
3.2. Дата 26 мая 2017 г. М.П.
English (US) 