ПАО «ТГК-2»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества».
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос: «О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED)» и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу:
1. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED):
1) Заключение Гарантии (далее - Гарантия, GUARANTEE) в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов от балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Существенные условия Гарантии указаны в проекте Гарантии, содержащейся в Приложении № 1 к решению Совета директоров.
2) Заключение Договора залога доли (далее - Договор залога доли, AGREEMENT ON PLEDGE OF PARTICIPATION INTEREST) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с крупной сделкой (Гарантией, GUARANTEE).
Существенные условия Договора залога доли указаны в проекте Договора залога доли, содержащегося в Приложении № 2 к решению Совета директоров.
3) Заключение Договора ипотеки (далее - Договор ипотеки, MORTGAGE AGREEMENT) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с крупной сделкой (Гарантией, GUARANTEE).
Существенные условия Договора ипотеки указаны в проекте Договора ипотеки, содержащегося в Приложении № 3 к решению Совета директоров.

2. Лицами, имеющими заинтересованность (в соответствии с п. 1. ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») в совершении каждой из сделок между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED)» (Гарантия, Договор залога доли, Договор ипотеки), являются Тулунин Д.В. и Беломестнов Ю.А., члены Правления ПАО «ТГК-2», одновременно являющиеся членами Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», выступающего в качестве выгодоприобретателя данных сделок.
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 11, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2016 года в форме собрания (совместного присутствия).
2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 11, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» - 30 июня 2017 года.
2. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» - 12 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» - г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» - 11 часов 00 минут по местному времени.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 11, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», - 05 июня 2017 года.
2.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год».
"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров и направить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2016 года.
2.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (далее - Отчет), в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров.
2. Включить Отчет в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2016 года.
2.9. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года».
"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2016 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2016 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года:
В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2016 года, прибыль ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2016 года не распределять.
2.10. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2016 года».
"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2016 года.
2.11. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров Общества».
"ЗА": 11, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 11 (Одиннадцать) человек.
2.12. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».
"ЗА": 11, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить аудитором Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
2.13. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества».
"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров.
2.14. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества».
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в соответствии с Приложением № 8 к решению Совета директоров.
2.15. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества».
"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция) и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 9 к решению Совета директоров.
2.16. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества».
"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №2) и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу:
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №2) в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров.
2.17. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества».
"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция) и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция) в соответствии с Приложением № 11 к решению Совета директоров.
2.18. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества».
"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция) и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция) в соответствии с Приложением № 12 к решению Совета директоров.
2.19. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и выдвижении кандидатов в органы контроля ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
С учетом того, что акционерами ПАО «ТГК-2» не были предложены вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» (далее - Общество), включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2».
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2».
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция).
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №2).
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция).
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция).
13. О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED).

2. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» кандидатур в органы контроля ПАО «ТГК-2».
С учетом того что акционерами Общества не были предложены кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества:
№ пп Фамилия, Имя, Отчество кандидата Данные документа, удостоверяющего личность кандидата
1. Беззубенкова
Лариса Михайловна Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
2. Зотова
Марина Анатольевна Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
3. Кулаков
Владимир Валерьевич Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
4. Славин
Сергей Львович Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
5. Шикалова
Елена Анатольевна Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
2.20. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2».
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2».
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция).
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №2).
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция).
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция).
13. О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED).
2.21. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТГК-2» всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2.22. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», является:
• Годовой отчет Общества за 2016 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный 2016 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, отраженных в годовом отчете Общества за отчетный 2016 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2016 год;
• Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• Рекомендации Совета директоров ПАО «ТГК-2» по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года;
• Проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2»;
• Проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2»;
• Проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция);
• Проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция №2);
• Проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция);
• Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая редакция);
• Пояснительная записка к проектам внутренних документов (Положений) Общества;
• Проект Гарантии (GUARANTEE) между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED);
• Заключение о крупной сделке - Гарантии (GUARANTEE) между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED);
• Проект Договора залога доли (AGREEMENT ON PLEDGE OF PARTICIPATION INTEREST) между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED);
• Проект Договора ипотеки (MORTGAGE AGREEMENT) между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED);
• Пояснительная записка к взаимосвязанным сделкам между ПАО «ТГК-2» и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG COMPANY LIMITED)» (Гарантия, Договор залога доли, Договор ипотеки);
• Формулировки решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 июня 2017 года по 29 июня 2017 года, в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, комн. 626, а также 30 июня 2017 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2». Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте ПАО «ТГК-2» в сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2.23. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», а также формулировок решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в соответствии с Приложением № 13 к решению Совета директоров.
2. Определить формулировки решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», в соответствии с Приложением № 14 к решению Совета директоров.
2.24. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», и даты направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», информации о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов)».
"ЗА": 11, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под расписку) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», не позднее 09 июня 2017 года.
2. Определить, что номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», должна быть направлена информация о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 09 июня 2017 года.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 - ПАО «ТГК-2»;
- 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».
4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 часов 00 минут по местному времени 27 июня 2017 года.
2.25. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в соответствии с Приложением № 15 к решению Совета директоров.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» размещается на веб-сайте ПАО «ТГК-2» в сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее 30 мая 2017 года.
2.26. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2016 года».
"ЗА": 11, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом 30 июня 2017 года, осуществляет Председатель Совета директоров Общества Селиванов К.В., а в случае невозможности его присутствия на собрании - заместитель Председателя Совета директоров Общества Удинцева И.Л., один из членов Совета директоров Общества или Генеральный директор Общества Пинигина Н.И.
2. В случае отсутствия Генерального директора Общества на годовом Общем собрании акционеров, функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом 30 июня 2017 года, осуществляет присутствующий на собрании член Правления ПАО «ТГК-2».
2.27. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 11, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» Дудникову Ольгу Викторовну, Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-2».
2.28. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 года.
2.29. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 года, №б/н.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности №0001юр/537-16 от 24.11.2016 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «26» мая 2017 года