ОАО "МРСК Урала"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2016 г.» принято следующее решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2016 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об утверждении скорректированного Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.» принято следующее решение:
1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол № 194 от 27.04.2016 г.).
2. Утвердить скорректированный План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг. согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- обеспечить своевременное выполнение скорректированного Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг.;
- разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения выполнения скорректированного Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг. с учетом возможности включения мероприятий Плана в инвестиционную программу Общества, в рамках лимитов утвержденной инвестиционной программы Общества, при очередной корректировке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, при условии обеспечения положительного экономического эффекта;
Срок: в течении 1 месяца с момента принятия настоящего решения.
- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета о выполнении скорректированного Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «ЕЭСК» и порядку его выплаты по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года в размере 0,0669 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение не принято.

По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года:
Наименование (тыс. рублей)
Чистая прибыль по результатам 2016 отчетного года - 288 875
Распределить на:
- резервный фонд - 0
- дивиденды - 72 252
- прибыль на развитие - 216 623
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года в размере 0,0669 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года.

II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Локтин Вадим Анатольевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3. Бондаренко Сергей Николаевич - Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»
4. Петрова Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5. Родин Валерий Николаевич - Главный советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»
6. Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7. Селиверстова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8. Ящерицына Юлия Витальевна - Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
9. Лефтон Олег Львович - Генеральный директор ЕМУП «МЭС»

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Хворостянова Наталия Александровна - Заместитель Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала»
3. Ульянова Ирина Анатольевна - Ведущий специалист Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение не принято.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «ЕЭнС» и порядку его выплаты по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭнС» принять следующее решение:
1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 2016 отчетного года в размере 0,00094 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение не принято.

По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭнС» по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭнС» по результатам 2016 отчетного года:
Наименование (тыс. рублей)
Чистая прибыль по результатам 2016 отчетного года - 2 018
Распределить на:
- резервный фонд - 0
- дивиденды - 1 015
- прибыль на развитие - 1 003
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,00094 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года.

II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Мишина Ирина Юрьевна - Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
3. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4. Петрова Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5. Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
6. Лебедев Юрий Вячеславович - Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»
7. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич - Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
8. Спирин Андрей Борисович - Начальник Отдела взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
9. Лефтон Олег Львович - Генеральный директор ЕМУП «МЭС»

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Хворостянова Наталия Александровна - Заместитель Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала»
3. Ульянова Ирина Анатольевна - Ведущий специалист Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение не принято.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.05.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2017 г., протокол № 230.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль
3.2. Дата 29 мая 2017 г.