ОАО "ММК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 мая 2017 года, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК».
2.4 кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно пункту 4.2 Устава ОАО «ММК» и данным реестра акционеров Общества общее количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций составляет 11 174 330 000 штук.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 и пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам Общества в установленные сроки были разосланы бюллетени для голосования. Бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 10 229 446 223 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»), что составляет 91,5442 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества.
Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК» по результатам 2016 года:
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
6. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов ПАО «ММК», в новой редакции:
9.1 Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»,
9.2 Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»,
9.3 Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК»,
9.4 Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК»,
9.5 Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
       1. Утверждение годового отчета по результатам 2016 года.

«ЗА» - отдано 10 228 659 636 голосов.
       «ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 84 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 658 987.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ММК» по результатам 2016 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК» за 2016 год.
«ЗА» - отдано 10 228 639 836 голосов.
       «ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 90 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 672 787.
Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК» по результатам 2016 года.
       Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
1. Утверждение распределения прибыли ОАО «ММК» по результатам 2016 отчетного года.
«ЗА» - отдано 10 228 741 836 голосов.
       «ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 660 787.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК» по результатам 2016 отчетного года с учетом выплаченных дивидендов за полугодие 2016 отчетного года в сумме 8 045,5 млн. рублей (0,72 рубля с учетом налога на одну акцию).
2. Выплата дивидендов по результатам работы Общества за 2016 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК».

«ЗА» - отдано 10 228 615 836 голосов.
       «ПРОТИВ» - отдано 7 200 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 21 600 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 757 987.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2016 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 1,242 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2016 отчетный год, 6 июня 2017 года на конец операционного дня.
III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Рашников Виктор Филиппович        12 030 045 598
2. Аганбегян Рубен Абелович        10 992 940 951
3. Лёвин Кирилл Юрьевич                    10 118 328 650
4. Лядов Николай Владимирович             9 025 515 191
5. Марцинович Валерий Ярославович 10 796 854 421
6. Морган Ральф Таваколян
       (Morgan Ralph Tavakolian)                    10 992 923 903
7. Рашникова Ольга Викторовна             9 293 555 239
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна 10 618 275 092
9. Ушаков Сергей Николаевич             8 968 899 861
10 Шиляев Павел Владимирович             9 429 800 284

Количество голосов «Против»: 2 765 100.
Количество голосов «Воздержался»: 876 000.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням: 15 789 590.
Приняты решения:
Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»:
1. Рашникова Виктора Филипповича
2. Аганбегяна Рубена Абеловича
3. Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian)
4. Марциновича Валерия Ярославовича
5. Рустамову Зумруд Хандадашевну
6. Лёвина Кирилла Юрьевича
7. Шиляева Павла Владимировича
8. Рашникову Ольгу Викторовну
9. Лядова Николая Владимировича
10. Ушакова Сергея Николаевича

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
1. Масленников Александр Владимирович:
«ЗА» - отдано 10 226 343 112 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 13 200 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 116 224 голосов.
      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 724 987.
2. Дюльдина Оксана Валентиновна:
«ЗА» - отдано 10 226 378 512 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 13 200 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 116 224 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 689 587.
3. Акимова Галина Александровна:
«ЗА» - отдано 10 226 327 512 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 116 224 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 753 787.
      
Приняты решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»:
1. Масленникова Александра Владимировича
2. Дюльдину Оксану Валентиновну
3. Акимову Галину Александровну

       V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении аудитора ОАО «ММК»
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 10 184 842 166 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 6 197 125 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 37 671 017 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 692 315.

Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 10 227 230 855 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 48 382 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 441 871 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 681 515.
      
Принято решение:
Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 75 млн. рублей.

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 10 104 839 502 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 118 773 793 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 5 107 141 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 682 187.

Принято решение:
Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 15 млн. рублей.

VIII. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции».
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 10 228 552 272 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 206 564 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 643 787.

Принято решение:
1. Изменить фирменное наименование открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ на следующее:
1) полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works.
2) сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: ПАО «ММК»;
- на английском языке: PJSC MMK.
Определить, что фирменное наименование вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции.
2. Утвердить Устав публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции, в том числе приведенной в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ и Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию Устава ПАО «ММК» в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Определить, что Устав ПАО «ММК» в новой редакции вступает в силу в дату его государственной регистрации регистрирующим органом.

IX. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов ПАО «ММК», в новой редакции».

Результаты голосования по пункту 1 девятого вопроса повестки дня:
«ЗА» - отдано 10 228 548 672 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 198 164 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 655 787.
Принято решение:
1. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Результаты голосования по пункту 2 девятого вопроса повестки дня:
«ЗА» - отдано 10 228 693 872 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 64 964 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 643 787.
Принято решение:
1. Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Результаты голосования по пункту 3 девятого вопроса повестки дня:
«ЗА» - отдано 10 228 693 872 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 64 964 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 643 787

Принято решение:
1. Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
Результаты голосования по пункту 4 девятого вопроса повестки дня:
«ЗА» - отдано 10 228 603 544 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 122 564 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 676 515.

Принято решение:
1. Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
Результаты голосования по пункту 5 девятого вопроса повестки дня:
«ЗА» - отдано 10 228 643 472 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 115 364 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 643 787.

Принято решение:
1. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 29.05.2017
протокол № 46.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396;
Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ОАО «ММК».
Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом:
144 A ISIN : US5591891057;
Reg S ISIN : US5591892048
Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc
3. Подпись
3.1. Начальник ОУС ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-191 от 06.05.2015              С.В. Король
(подпись)
3.2. Дата 29 ” мая 2017 г. М.П.