ОАО "Ижсталь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск
1.4. ОГРН эмитента 1021801435325
1.5. ИНН эмитента 1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата: 26 мая 2017 года. Место: г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6, актовый зал заводоуправления ОАО «Ижсталь». Время проведения: c 11 часов 00 минут до 11 часов 40 минут местного времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 90,0015%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года;
4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
5) Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции;
6) Об утверждении Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров» в новой редакции;
7) Об избрании членов Совета директоров Общества;
8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
9) Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 «за»: 960 892, «против»: 0, «воздержался»: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.».

Вопрос № 2 «за»: 960 892, «против»: 0, «воздержался»: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2016 год.».

Вопрос № 3 «за»: 960 892, «против»: 0, «воздержался»: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Прибыль по результатам 2016 года направить на покрытие убытка прошлых лет. Дивиденды по итогам 2016 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.».
Вопрос № 4 «за»: 960 892, «против»: 0, «воздержался»: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Устав Общества в новой редакции.».

Вопрос № 5 «за»: 960 892, «против»: 0, «воздержался»: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции».

Вопрос № 6 «за»: 960 892, «против»: 0, «воздержался»: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Положение «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров Общества в новой редакции.».

Вопрос № 7 распределение голосов между кандидатами:
Жиргалов Максим Александрович - 960 917
Козённов Сергей Михайлович - 960 917
Генберг Александр Александрович – 960 882
Караваев Евгений Петрович - 960 882
Григорьев Владислав Александрович – 960 882
Хороший Игорь Иванович – 960 882
Анюхин Михаил Николаевич - 960 882
«Против» - 0; «Воздержался»: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Жиргалова Максима Александровича
2. Козённова Сергея Михайловича
3. Генберга Александра Александровича
4. Караваева Евгения Петровича
5. Григорьева Владислава Александровича
6. Хорошего Игоря Ивановича
7. Анюхина Михаила Николаевича
Вопрос № 8
1. Лаптев Андрей Иванович – «за»: 960 892, «против»: 0, «воздержался»: 0
2. Прокопьева Марина Петровна – «за»: 960 892, «против» 0, «воздержался»: 0
3. Зиновьев Николай Михайлович – «за»: 960 892, «против» 0, «воздержался»: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Лаптева Андрея Ивановича
2. Прокопьеву Марину Петровну
3. Зиновьева Николая Михайловича

Вопрос № 9: «за»: 960 892, «против»: 0, «воздержался»: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить в качестве аудитора Общества на 2017 год АО «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511).».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 29 мая 2017 года № 24.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров. Сведения о международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, ISIN - код RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, ISIN - код RU0002155300.

3. Подпись
3.1. Главный юрист ОАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности № ЮР-163 от 18.10.2016

С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата « 29 » мая 2017 года М.П.