ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Финансовая группа БУДУЩЕЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1167746390382
1.5. ИНН эмитента: 9710010585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945; http://www.futurefg.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Результат голосования по первому вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».

«За» - 7 голосов (Арешев Сергей Михайлович, Должич Александр Андреевич, Минц Дмитрий Борисович, Минц Игорь Борисович, Руднева Марина Валерьевна, Сидоров Николай Владимирович, Сосков Вадим Викторович); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» – «30» июня 2017 года;
- время начала годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» – 11 часов 00 минут московского времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» – 10 часов 00 минут московского времени;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» – г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 74. Гостиничный комплекс «Холидей Инн».
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»: Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 4.
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» - «07» июня 2017 года.
3. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ», о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, установленным Уставом ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», не позднее «30» мая 2017 года.
4. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».

Результат голосования по второму вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
«За» - 7 голосов (Арешев Сергей Михайлович, Должич Александр Андреевич, Минц Дмитрий Борисович, Минц Игорь Борисович, Руднева Марина Валерьевна, Сидоров Николай Владимирович, Сосков Вадим Викторович); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2016 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
4. Об утверждении Аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
5. Об избрании Ревизора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

Результат голосования по третьему вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ», и порядке ее предоставления».
«За» - 7 голосов (Арешев Сергей Михайлович, Должич Александр Андреевич, Минц Дмитрий Борисович, Минц Игорь Борисович, Руднева Марина Валерьевна, Сидоров Николай Владимирович, Сосков Вадим Викторович); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет за 2016 год, приложения к годовому отчету, и заключение ревизора о результатах проверки годового отчета;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидате (кандидатах) в ревизоры;
- сведения о кандидатуре Аудитора;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
Перечисленную информацию (материалы) разместить по адресу места нахождения Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»: Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 4 и предоставить акционерам возможность ознакомления с этой информацией в рабочее время по указанному адресу, начиная с «09» июня 2017 года.»

Результат голосования по четвертому вопросу «О выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
«За» - 7 голосов (Арешев Сергей Михайлович, Должич Александр Андреевич, Минц Дмитрий Борисович, Минц Игорь Борисович, Руднева Марина Валерьевна, Сидоров Николай Владимирович, Сосков Вадим Викторович); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» на годовом Общем собрании акционеров следующих лиц:
1. Арешев Сергей Михайлович,
2. Должич Александр Андреевич,
3. Минц Дмитрий Борисович,
4. Минц Игорь Борисович,
5. Нежутин Павел Андреевич,
6. Руднева Марина Валерьевна,
7. Сидоров Николай Владимирович.»

Результат голосования по пятому вопросу «О рассмотрении рекомендаций Комитета по аудиту в отношении кандидатуры Аудитора Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
«За» - 7 голосов (Арешев Сергей Михайлович, Должич Александр Андреевич, Минц Дмитрий Борисович, Минц Игорь Борисович, Руднева Марина Валерьевна, Сидоров Николай Владимирович, Сосков Вадим Викторович); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«1. Согласиться с рекомендациями Комитета по аудиту по кандидатуре Аудитора Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» - Акционерного общества «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332) для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.
2. Предложить годовому Общему собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» утвердить на годовом Общем собрании акционеров Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332) в качестве Аудитора Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2017 год и 1 квартал 2018 года.»

Результат голосования по шестому вопросу «О предложениях в отношении кандидатов для избрания Ревизора Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
«За» - 7 голосов (Арешев Сергей Михайлович, Должич Александр Андреевич, Минц Дмитрий Борисович, Минц Игорь Борисович, Руднева Марина Валерьевна, Сидоров Николай Владимирович, Сосков Вадим Викторович); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» утвердить на годовом Общем собрании акционеров Сачкову Гульнору Абдуллаевну в качестве Ревизора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».

Результат голосования по седьмому вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» за 2016 год».
«За» - 7 голосов (Арешев Сергей Михайлович, Должич Александр Андреевич, Минц Дмитрий Борисович, Минц Игорь Борисович, Руднева Марина Валерьевна, Сидоров Николай Владимирович, Сосков Вадим Викторович); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2016 год (Приложение№1).»

Результат голосования по восьмому вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2016 года».
«За» - 7 голосов (Арешев Сергей Михайлович, Должич Александр Андреевич, Минц Дмитрий Борисович, Минц Игорь Борисович, Руднева Марина Валерьевна, Сидоров Николай Владимирович, Сосков Вадим Викторович); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль по итогам 2016 года в размере 1 106 221 640 руб. 35 копеек (один миллиард сто шесть миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот сорок рублей тридцать пять копеек) не распределять, оставить в распоряжении ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) акционерам дивиденды по итогам 2016 года.»

Результат голосования по девятому вопросу «Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
«За» - 7 голосов (Арешев Сергей Михайлович, Должич Александр Андреевич, Минц Дмитрий Борисович, Минц Игорь Борисович, Руднева Марина Валерьевна, Сидоров Николай Владимирович, Сосков Вадим Викторович); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«Утвердить формулировки решений, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» (Приложения №2-4).»

Результат голосования по десятому вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров».
«За» - 7 голосов (Арешев Сергей Михайлович, Должич Александр Андреевич, Минц Дмитрий Борисович, Минц Игорь Борисович, Руднева Марина Валерьевна, Сидоров Николай Владимирович, Сосков Вадим Викторович); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» за 2016 год.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 года, Протокол № 03 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50531-А, дата его государственной регистрации: 19.01.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWNX4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Руднева


3.2. Дата 26.05.2017г.