ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1147746431469
1.5. ИНН эмитента: 7714933728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15857-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728, http://www.invest-development.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2017 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 30 от «29» мая 2017 года.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам финансового 2016 года и о направлении на утверждение акционерам ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решили: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам финансового 2016 года и представить годовому общему собранию акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам 2016 года.
Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решили:1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» дивиденды за 2016 год не выплачивать.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» чистую прибыль за 2016 год, оставшуюся после налогообложения, в размере 5 % направить на формирование резервного капитала Общества в соответствии с требованием закона об акционерных обществах и Устава Общества, оставшуюся часть – на развитие Общества.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решили:1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» в форме собрания (совместное присутствие) 30 июня 2017 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д.20, стр.1
Время начала собрания:10: 00 часов
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 30 минут
2. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» определить 05 июня 2017 года.
Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» :
а. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам финансового 2016 года.
б. Утверждение распределения прибыли ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам 2016 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
в. Утверждение аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2017 год
г. Избрание членов Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
д. Избрание Ревизора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
4. Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров: направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить под роспись.
Поручить Генеральному директору ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Штерянову Владимиру Бойчеву направить данные сообщения не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания (форма сообщения – Приложение1), т.е. не позднее 10 июня 2017 г.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1)Годовой отчет ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 2016 год и бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», в том числе заключение аудитора (отдельное приложение).
2) Утверждение заключения ревизора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 2016 год
3) Рекомендации Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам 2016 года
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», в том числе на наличие их согласия на избрание.
5) Сведения о кандидатах в ревизоры ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», в том числе о наличии их согласия на избрание.
6) сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
7) Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
6. Обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», доступ к информации, предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 10 июня 2017 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов по московскому времени по адресу: РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, д.20, стр.1, а также во время проведения собрания.
7. Голосование на годовом Общем собрании акционеров осуществлять без использования бюллетеней, по принципу «одна акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета Директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2017 года.
5. Выдвижение кандидатов в Совет директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решили: Кандидатами в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» включить:
1. Иванова И.Г.
2. Буртасова В.Н.
3. Малютина С.А.
4. Белянскую М.Г.
5. Старшова А.В.
6. Выдвижение кандидатов в ревизоры ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решили: Кандидатом для избрания ревизора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» включить:
Бакирова Р.Т.
7. О кандидатуре аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2017 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решили: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» для утверждения следующую кандидатуру аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2017 год : АО «Энерджи Консалтинг» ОГРН 1047717034640 (г. Москва).
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15857-A, дата государственной регистрации выпуска- 29.07.2014 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Штерянов Владимир Бойчев
3.2. Дата подписи: 29.05.2017 г. М.П.
English (US) 