ПАО "ММК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.02.2019
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек.
На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ПАО «ММК».
Заседание Совета директоров ПАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, пунктом 11.22 Устава ПАО «ММК» и статьей 15 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров ПАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ПАО «ММК».

Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Укрепление позиций на приоритетных рынках»: Реализация стратегической инициативы «Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке РФ».
2 Считать организацию работы по выполнению Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке России» удовлетворительной.
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Повышение операционной и функциональной эффективности»: Реализация стратегической инициативы «Бережливое производство».
2 Считать выполнение целей и задач по основным направлениям Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Бережливое производство» за 2018 год удовлетворительным.
3 Продолжить выполнение Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Бережливое производство».
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Признать работу по реализации основных направлений политики ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области снабжения в 2018 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления политики ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области снабжения на 2019 год.
3 Признать работу по реализации стратегической инициативы «Снабжение. Поставки ТМЦ точно в срок» удовлетворительной.
4 Внести изменения в «Портфель стратегических инициатив на 2016-2025 гг.», утвержденного Советом директоров ПАО «ММК» в «Плане стратегического развития Группы ОАО «ММК» на период до 2025 года», переименовав стратегическую инициативу «Снабжение. Поставки ТМЦ точно в срок» на «Снабжение. Клиентоориентированность. Создание стоимости».
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Признать работу по привлечению и размещению денежных средств Группы ПАО «ММК» в 2018 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления привлечения и размещения денежных средств Группы ПАО «ММК» на 2019 год.
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Признать работу с инвесторами ПАО «ММК» в 2018 году удовлетворительной.
2 Утвердить основные направления работы с инвесторами ПАО «ММК» на 2019 год.
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» размер дивиденда по результатам 2018 отчетного года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» 1,398 рубля (с учетом налога) на одну акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 8.4 Устава ПАО «ММК» дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на заседании Совета директоров ПАО «ММК» после принятия решения «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ММК».
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу «Об эффективности работы системы экономической безопасности в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» в 2018 году».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396;
Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО «ММК».
Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом:
144 A ISIN: US5591891057;
Reg S ISIN: US5591892048
Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2019
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 11.02.2019, № 10
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” февраля 2019 г. М.П.