ПАО «ТрансКонтейнер»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, Москва, Оружейный пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента 1067746341024
1.5. ИНН эмитента 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trcont.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194

2. Содержание сообщения
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением
общего собрания акционеров эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О распределении прибыли ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2016 года.
«за» 8 (Вернер Р.А., Костенец И.А., О’Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Шиткина И.С.)
«против» нет
«воздержался» 1 (Маммед Заде Л.Р.)

2. О выплате дивидендов по итогам 2016 года.
«за» 8 (Вернер Р.А., Костенец И.А., О’Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Шиткина И.С.)
«против» нет
«воздержался» 1 (Маммед Заде Л.Р.)

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
«за» 8 (Вернер Р.А., Костенец И.А., О’Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Шиткина И.С.)
«против» нет
«воздержался» 1 (Маммед Заде Л.Р.)

4. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
«за» 9 (Вернер Р.А., Костенец И.А., Маммед Заде Л.Р., О’Браен П.Л., Панченко А.А., Старков А.К., Тугаринов С.Л., Тонких А.В., Шиткина И.С.)
«против» нет
«воздержался» нет

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года»:
1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, (с учетом ранее выплаченных дивидендов) полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год:
Наименование Сумма, руб.
Дивиденды 650 414 558,18
Спонсорская и благотворительная помощь 130 082 160,80
Всего 780 496 718,98

1.2. Оставить нераспределенной чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2016 году, в размере 520 324 889,07 рублей.

2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 46,81 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (приложения №№ 2 - 4 к протоколу заседания Совета директоров).

4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.05.2017 № 13.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги ), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер» П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 17 г. М.П.