ПАО «ФСК ЕЭС»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН эмитента 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;
http://www.fsk-ees.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
1.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»:
1.1.1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС».
1.1.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС».
1.1.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2016 отчетного года.
1.1.4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.1.5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 1 квартала 2017 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.1.6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
1.1.7. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
1.1.8. Избрание членов совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
1.1.9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
1.1.10. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
1.1.11. О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
1.1.12. Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли».
1.1.13. Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято
Вопрос № 2: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
2.1. Принять решения, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению 1.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято
Вопрос № 3: Об утверждении отчета ПАО «ФСК ЕЭС» о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2016 год.
Решение:
3.1. Утвердить отчет ПАО «ФСК ЕЭС» о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято
Вопрос № 4: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год.
Решение:
4.1.Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято
Вопрос № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год.
Решение:
5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 4 к протоколу.
5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 4 к протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято
Вопрос № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2016 отчетного года.
Решение:
6.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2016 отчетного года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 106 070 911
Распределить на:
Резервный фонд 5 303 546
Дивиденды 18 184 825
Покрытие убытков прошлых периодов 60 982 566
Развитие 21 599 974
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято
Вопрос № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку их выплаты по результатам 2016 отчетного года.
Решение:
7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующие решения:
7.1.1. Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 0,0142663525 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
7.1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 отчетного года – 19 июля 2017 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято
Вопрос № 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку их выплаты по результатам 1 квартала 2017 отчетного года.
Решение:
8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующие решения:
8.1.1. Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2017 отчетного года в размере 0,0011164730 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
8.1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2017 отчетного года – 19 июля 2017 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято
Вопрос № 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по кандидатуре аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить кандидатуру ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято
Вопрос № 10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
Решение:
10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение:
10.1.1. Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято
Вопрос № 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об участии ПАО «ФСК ЕЭС»
в Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли».
Решение:
11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение:
11.1.1. Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – СРО АСО ПОСО) на следующих условиях:
- вступительный взнос – отсутствует;
- размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (второй уровень ответственности) - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- размер ежегодного целевого членского взноса на оплату обязательного ежегодного членского взноса СРО АСО ПОСО в Национальное объединение строителей – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- размеры, порядок и сроки уплаты членских, целевых, единовременных и иных взносов определяются внутренними документами СРО АСО ПОСО, а также решениями органов управления СРО АСО ПОСО.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29 мая 2017 года № 367.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Положением S, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133542015 и Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилами 144А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133541025.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «29» мая 2017 г. М.П.
English (US) 