ПАО «РУСАЛ Братск»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте      
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях      
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РУСАЛ Братск»
1.3. Место нахождения эмитента: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск
1.4. ОГРН эмитента: 1023800836377
1.5. ИНН эмитента: 3803100054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://braz-rusal.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В установленный срок получено 5 шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 членов Совета Директоров, что составляет 100%. В соответствии с Федеральным законам «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «РУСАЛ Братск» за 2016 г.
2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «РУСАЛ Братск», в том числе, о выплате дивидендов по результатам 2016 г.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетности ПАО «РУСАЛ Братск» за 2016 г.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру ПАО «РУСАЛ Братск» чистую прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-20075-F от 26.01.1993»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2017 года, № 81.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО «РУСАЛ Братск»
Е.Ю. Зенкин
3.2. Дата "30" мая 2017 г.