ПАО "НЛМК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04 марта 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2018 год:
- по выборам в Совет директоров ПАО «НЛМК»:
1. Багрина Олега Владимировича,
2. Верасто Томаса,
3. Гагарина Николая Алексеевича,
4. Лимберга Йоахима,
5. Лисина Владимира Сергеевича,
6. Оудеман Марьян,
7. Саркисова Карена Робертовича,
8. Шекшню Станислава Владимировича,
9. Шортино Бенедикта.
- по выборам на должность Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК» - Федоришина Григория Витальевича.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год, а также годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «НЛМК» за 2018 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2018 финансового года, выплатив (объявив) дивиденды по результатам 2018 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 22,81 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 17,01 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 5,80 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 6 мая 2019 года.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить стратегию развития Группы НЛМК на период 2018-2022 гг.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Дивидендную политику ПАО «НЛМК» /в новой редакции/.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать 19 апреля 2019 года в 12-00 часов, годовое общее собрание акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2018 год, в форме совместного присутствия акционеров ПАО «НЛМК».
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2018 год: 25 марта 2019 года.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Принять к сведению информацию об оценке качества работы Совета директоров ПАО «НЛМК».

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчеты о работе комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря ПАО «НЛМК».

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчёт о заключенных ПАО «НЛМК» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2019 года, Протокол № 261.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 20.12.2018 г. № 600             _____________________             В.А. Лоскутов
                                                                                                      (подпись)

3.2. Дата “04” марта 2019 года                                           М.П.