ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316
1.5. ИНН эмитента: 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 6 членов Совета директоров, 4 члена Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2018 года.
Принято решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» направить на выплату дивидендов 36 494 980 615 (Тридцать шесть миллиардов четыреста девяносто четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч шестьсот пятнадцать) рублей по результатам 2018 года, с учетом прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет, из расчета 19 рублей 94 коп. на 1 акцию, в т.ч.:
- по обыкновенным акциям 32 128 444 640 (Тридцать два миллиарда сто двадцать восемь миллионов четыреста сорок четыре тысячи шестьсот сорок) рублей;
- по привилегированным акциям 4 366 535 975 (Четыре миллиарда триста шестьдесят шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей.
2. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Нижнекамскнефтехим», либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 22 апреля 2019 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

По вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое состоится 12 апреля 2019 года:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года.
3. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, в том числе членам комитетов Совета директоров, и членам Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции.
8. О согласии на совершение крупной сделки ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

По вопросу: Об изменении состава Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Принято решение:
1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ахметова Рустама Магазировича.
2. Избрать в состав Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» Евстафьеву Аллу Валерьевну – заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим».
3. Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» отметить заслуги Ахметова Рустама Магазировича в связи с выходом на заслуженный отдых, учитывая его длительный стаж работы и большой вклад в деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Ахметов Рустам Магазирович
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет.
Евстафьева Алла Валерьевна - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 02 00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06 марта 2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 07 от 09 марта 2019 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - начальник Управления по корпоративной собственности ПАО "Ниижнекамскнефтехим" (Доверенность №89-Дов от 20.03.2018 г.)
И.В. Ларионов

3.2. Дата 09.03.2019г.