ПАО "Таттелеком"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО Таттелеком».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Таттелеком»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120
1.5. ИНН эмитента: 1681000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
www.tattelecom.ru
1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.03.2019г.
1.9.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: 15 марта 2019г. очное голосование
1.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: Протокол № 8 от 18 марта 2019г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На заседании совета директоров присутствовало 6 членов совета директоров ПАО "Таттелеком", в соответствии с п.10.10.статьи 10 устава ПАО "Таттелеком" получено 1 письменное мнение. Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
По первому вопросу «Выполнение ранее принятых решений совета директоров»
Информацию по выполнению ранее принятых решений принять к сведению.
По второму вопросу «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком"»
Раскрыто в сообщении о существенном факте "О созыве и проведении общего собрания акционеров"
По третьему вопросу «Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Таттелеком", рассмотрение аудиторского заключения»
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Таттелеком" за 2018 год.
2. Аудиторское заключение ПАО "Таттелеком" за 2018 год принять к сведению.
По четвертому вопросу «Практика корпоративного управления в Обществе. Утверждение "Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления" ПАО "Таттелеком". Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики»
1. Практику корпоративного управления в Обществе принять к сведению.
2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО "Таттелеком".
3. Принять к сведению оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики.
По пятому вопросу «Утверждение "Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность"»
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По шестому вопросу «Рекомендации совета директоров ПАО "Таттелеком" по распределению чистой прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО "Таттелеком" и размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком"»
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Таттелеком" утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам финансовой деятельности за 2018 год:
1. Направить на выплату дивидендов (0,01932руб на 1 акцию номиналом 0,1руб): 402 705 624,05 руб.
2. Направить на выплату вознаграждения членам совета директоров:15 000 000,00 руб.
3. Направить на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования: 30 000 000,00 руб.
4. Оставить в распоряжении ПАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности (нераспределённая прибыль): 357 538 802,86 руб.
Итого: 805 244 426,91 руб.
2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком" не выплачивать.
По седьмому вопросу «Предложение совета директоров ПАО "Таттелеком" по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 г.»
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "Таттелеком" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года – 14 мая 2019 года.
По восьмому вопросу «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком"»
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".
По девятому вопросу «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Таттелеком"»
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Таттелеком":
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года.
ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
Формулировка решения:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2018 года:
- на выплату дивидендов – 402 705 624,05 руб. (0,01932 руб. на 1 акцию);
- на выплату вознаграждения членам совета директоров – 15 000 000 руб.;
- на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования – 30 000 000 руб.;
- оставить в распоряжении ПАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 357 538 802,86 руб.
Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Таттелеком".
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 мая 2019 года.
ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
Формулировка решения:
Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе:
1. Алексеев Сергей Владимирович
Первый заместитель генерального директора АО "Связьинвестнефтехим"
2. Вандюков Дмитрий Владимирович
Первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан
3. Коростелев Сергей Владимирович
Заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан – управляющий делами
4. Нафигин Альберт Ильдарович
Помощник Президента Республики Татарстан
5. Сорокин Валерий Юрьевич
Генеральный директор АО "Связьинвестнефтехим"
6. Сотов Денис Игоревич
Начальник отдела по работе с портфельными инвестициями АО "Связьинвестнефтехим"
7. Шафигуллин Лутфулла Нурисламович
Генеральный директор ПАО "Таттелеком"
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
Формулировка решения:
Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе:
1. Галимова Асия Масгутовна
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности-главный бухгалтер Министерства информатизации и связи Республики Татарстан
2.Тараканов Андрей Иванович
Ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан
3. Тычкова Лилия Рильевна
Начальник отдела международной финансовой отчетности АО "Связьинвестнефтехим"
ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".
Формулировка решения:
Утвердить аудитором ПАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год ООО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс".
ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Внесение изменений в Устав ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
Формулировка решения:
Внести изменения в Устав ПАО "Таттелеком" и утвердить его в новой редакции. *
СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
Формулировка решения:
Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" и утвердить его в новой редакции.*
ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Внесение изменений в Положение о совете директоров ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
Формулировка решения:
Внести изменения в Положение о совете директоров ПАО "Таттелеком" и утвердить его в новой редакции.*
*Тексты проектов устава, Положения об общем собрании и Положения о совете директоров в новой редакции размещены на сайте ПАО "Таттелеком":
www.tattelecom.ru (раздел "Акционерам и инвесторам").
По десятому вопросу «О результатах работы совета директоров ПАО "Таттелеком" за отчетный период»
Информацию о результатах работы совета директоров ПАО "Таттелеком" за 2018 год принять к сведению.
По одиннадцатому вопросу «Утверждение плановых показателей деятельности ПАО "Таттелеком" на 2 квартал 2019 г.»
Утвердить плановые показатели деятельности ПАО "Таттелеком" на 2 квартал 2019 года.
По двенадцатому вопросу «О внесении изменений в Положение о закупке ПАО "Таттелеком"»
1. Внести изменения в Положение о закупке ПАО "Таттелеком".
2. Утвердить Положение о закупке ПАО "Таттелеком" в новой редакции
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ________________ Л.Н.Шафигуллин
(подпись)
3.2. Дата «18» марта 2019г. М.П.
English (US) 