ПАО АКБ "Связь-Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество). Кворум для принятия решений имелся. Итоги голосования: решения приняты большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
­ - Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме совместного присутствия.
­ - Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» - «30» июня 2017 года, место проведения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» - г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2, время проведения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» - 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
­ - Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк», - «08» июня 2017 года.
­ - Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией ПАО АКБ «Связь-Банк» на 2017 год.            
­ - Признать работу Совета директоров Банка в 2016 году удовлетворительной.
­ - Предложить общему собранию акционеров принять решение о прекращении членства Банка в Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России».
­ - Предложить общему собранию акционеров принять решение о прекращении членства Банка в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
­ - Предложить годовому общему собранию акционеров Банка внести изменения в Устав Банка.            
­ - Сформировать и утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»:
1) О Счетной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
2) Об утверждении Годового отчета ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2016 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
4) О распределении убытков ПАО АКБ «Связь-Банк», выплате дивидендов за 2016 год.
5) Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
7) Об утверждении аудиторской организации ПАО АКБ «Связь-Банк» на 2017 год.
8) О внесении изменений в решение собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 59 от 20.03.2017).
9) О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
10) О членстве Банка в Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России».
11) О членстве Банка в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
­ - Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
­ - Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» должно быть сделано не позднее «09» июня 2017 года в порядке, предусмотренном Уставом Банка.
­ - Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2016 год.
­ - Утвердить Отчет о заключенных ПАО АКБ «Связь-Банк» в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
­ - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Полученный ПАО АКБ «Связь-Банк» убыток по результатам деятельности за 2016 г. в размере 6 265 141 542, 14 рубля 14 копеек отнести на балансовый счет 10901 «Непокрытый убыток».
Вознаграждение членам Совета директоров Банка по итогам 2016 года не выплачивать.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка по итогам 2016 года не выплачивать.
Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
­ - Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
­ - Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»:
1) Годовой отчет ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2016 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год; Аудиторское заключение
3) Заключение Ревизионной комиссии.
4) Рекомендации Совета директоров Банка по распределению убытков, в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2016 года.
5) Сведения об аудиторской организации ПАО АКБ «Связь-Банк» на 2017 год.
6) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка.
7) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии.
8) Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию.
9) Сведения о Счетной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
10) Проект изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
11) Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
12) Результаты оценки работы Совета директоров Банка в 2016 год.
13) Отчет о заключенных ПАО АКБ «Связь-Банк» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и следующий порядок ее предоставления: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк», можно ознакомиться в период с 9 июня 2017 года по 29 июня 2017 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2., а также в день проведения годового общего собрания акционеров.
­ - Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
­ - В случае невозможности осуществления Председателем Совета директоров Банка и Заместителем Председателя Совета директоров Банка функций председательствующего на годовом общем собрании акционеров Банка, уполномочить члена Совета директоров Банка Ивана Андреевича Филева осуществлять функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров Банка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2017 года Протокол №13.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер 10401470B от 31.03.2017г., номинальной стоимостью 0,00163832283418872 руб. каждая.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления С.И Базанов
(подпись)
3.2. Дата “01” июня 2017г. М.П.