ПАО «Транснефть»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486
1.5. ИНН эмитента : 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 00206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636
http://www.transneft.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из 8 членов Совета директоров в заседании приняли участие 7 членов.
Кворум для принятия решений имеется.
Итоги голосования по вопросу №1 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Транснефть» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах».
«за» - 7;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу №2 «О распределении прибыли ПАО «Транснефть» за 2016 год».
«за» - 7;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу №3 «О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ПАО «Транснефть».
«за» - 7;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу №4 «О положениях ПАО «Транснефть», регулирующих деятельность органов управления:
Положение об Общем собрании акционеров;
Положение о Совете директоров;
Положение о Правлении;
Положение о единоличном исполнительном органе».
«за» - 7;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу №6 «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть».
«за» - 7;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу №7 «Об аудиторе ПАО «Транснефть» на 2017 год».
«за» - 7;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу №8 «О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» по вопросу: «Об участии ПАО «Транснефть» в Американо – Российском Деловом Совете».
«за» - 7;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1, поставленному на голосование:
«1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.
2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Транснефть» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 5 годового отчета ПАО «Транснефть».
Решение по вопросу №2, поставленному на голосование:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» прибыль по результатам 2016 года распределить на выплату дивидендов в сумме 30 606 503 747,04 руб. (100,0 % чистой прибыли), в том числе:
по обыкновенным акциям (5 568 748 штук) в размере 23 926 014 407,04 руб. (4 296,48 руб. на 1 акцию);
по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 6 680 489 340,00 руб. (4 296,48 руб. на 1 акцию)».
Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть»:
1.1. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по результатам 2016 года в общей сумме 30 606 503 747,04 руб. (100,0 % чистой прибыли), в том числе:
по обыкновенным акциям (5 568 748 штук) в размере 23 926 014 407,04 руб. (4 296,48 руб. на 1 акцию);
по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 6 680 489 340 руб. (4 296,48 руб. на 1 акцию).
1.2. Произвести выплату дивидендов:
по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;
по привилегированным акциям:
а) акционерам ПАО «Транснефть» - юридическим лицам – перечислением денежных средств на их банковские счета;
б) акционерам ПАО «Транснефть» - физическим лицам – выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), - на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть».
1.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров
ПАО «Транснефть»:
2.1. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по итогам I полугодия 2017 года в общей сумме 27 607 496 252,96 руб., в том числе:
по обыкновенным акциям (5 568 748 штук) в размере
21 581 601 039,76 руб. (3 875,49 руб. на 1 акцию).
по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере
6 025 895 213,20 руб. (3 875,49 руб. на 1 акцию).
2.2. Произвести выплату дивидендов:
по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;
по привилегированным акциям:
а) акционерам ПАО «Транснефть» - юридическим лицам – перечислением денежных средств на их банковские счета;
б) акционерам ПАО «Транснефть» - физическим лицам – выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), - на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Транснефть».
2.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу №4, поставленному на голосование:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Компании утвердить положения Компании, регулирующие деятельность её органов управления:
 Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Транснефть»;
 Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Транснефть»;
 Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Публичного акционерного общества «Транснефть»;
 Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) Публичного акционерного общества «Транснефть».
Решение по вопросу №6, поставленному на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» выплатить вознаграждение члену Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть», в отношении которого не предусмотрено ограничение или запрет на получение вознаграждения от коммерческих организаций, в размере 814 000 руб.
Решение по вопросу №7, поставленному на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ПАО «Транснефть» на 2017 год АО «КПМГ» (ОГРН – 1027700125628).
Решение по вопросу №8, поставленному на голосование:
1. Предварительно одобрить участие ПАО «Транснефть» в Американо-Российском Деловом Совете.
2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» принять следующее решение по вопросу «Об участии ПАО «Транснефть» в Американо-Российском Деловом Совете»:
Одобрить участие ПАО «Транснефть» в Американо – Российском Деловом Совете.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2017 года, Протокол № 6.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
- акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А от 20.12.2007, 1-01-00206-А-002D от 17.11.2016), код ISIN - RU0009088884.
- акции привилегированные именные бездокументарные (2-01-00206-А от 20.12.2007), код ISIN - RU0009091573.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть»,
действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94 Р.Р. Шарипов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 01 июня 2017 года