ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров:
в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
вопрос № 5.1.1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.1.2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.1.3.: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.2.1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.2.2.: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.2.3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.3.1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.3.2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.3.3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.4.1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.4.2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.4.3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.5.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
вопрос № 5.5.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
вопрос № 5.6.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
вопрос № 5.6.2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.6.3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.7.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
вопрос № 5.7.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
вопрос № 5.8.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
вопрос № 5.8.2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 5.8.3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении Комплексной программы Общества
по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. за 2016 год.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. за 2016 год.
Решение:
Принять к сведению Отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 годы за 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 годы.
Решение:
1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.04.2016 (протокол № 204/19).
2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- обеспечить своевременное выполнение скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг.;
- разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения выполнения скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг. с учетом возможности включения мероприятий Плана в инвестиционную программу Общества в рамках лимитов утвержденной инвестиционной программы Общества.
Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения;
- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества отчет о выполнении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об исполнении планов-графиков проектирования и строительства компенсирующих мероприятий в ОЭС Северо-Запада России, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 №1623-р (конфиденциально).
Решение:
Конфиденциальная информация.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ
ПАО «МРСК Северо-Запада».
Решение:
1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров
ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5 074
Распределить на: Резервный фонд 57
Прибыль на развитие 2 480
Дивиденды 2 537
Покрытие убытков прошлых лет 0
Решение принято.
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2016 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент»
по итогам 2016 года в размере 0,2914418 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2017».
Решение принято.
1.3 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года»:
Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент»
за 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе
о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества
за 2016 отчетный год:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5 074
Распределить на: Резервный фонд 57
Прибыль на развитие 2 480
Дивиденды 2 537
Покрытие убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент»
по итогам 2016 года в размере 0,2914418 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2017».
Решение принято.
2.2 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»: «Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Горшкова Светлана Васильевна Начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Назаренко Людмила Юрьевна Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Милащенко Ольга Александровна Начальник департамента учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности
ПАО «МРСК Северо-Запада»
4. Чурикова Татьяна Алексеевна Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»
5. Федоров Вадим Николаевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»
Решение принято.
2.3 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Жданова Ирина Григорьевна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Махотина Анна Валентиновна Главный специалист отдела налогового учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Ильина Ирина Геннадьевна Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
Решение принято.
3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров
ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
3.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 731
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 2 365
Дивиденды 2 366
Покрытие убытков прошлых лет 0
Решение принято.
3.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда
по акциям Общества за 2016 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт»
по итогам 2016 года в размере 23,66 рублей на одну обыкновенную акцию Общества
в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2017».
Решение принято.
3.3 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года»:
1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт»
за 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение ОАО «Псковэнергосбыт» Плана перспективного развития в части превышения Максимально допустимого лимита по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2016 над установленным уровнем, а также кредитного плана на 4 квартал 2016 года и бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» в части превышения над установленным уровнем величины долга на 31.12.2016.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
Решение принято.
4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
4.1. по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе
о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества
за 2016 отчетный год:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 731
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 2 365
Дивиденды 2 366
Покрытие убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт»
по итогам 2016 года в размере 23,66 рублей на одну обыкновенную акцию Общества
в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2017».
Решение принято.
4.2 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
«Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Орлов Денис Александрович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Родионов Максим Александрович Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Ахрименко Дмитрий Олегович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
4. Смирнова Ольга Вениаминовна Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»
5. Михайлов Константин Дмитриевич Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
Решение принято.
4.3 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Жданова Ирина Григорьевна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Комогорцева Надежда Владимировна Главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Берёза Наталья Георгиевна Заместитель начальника управления - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
Решение принято.
5. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров
ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (392)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых лет 0
Решение принято.
5.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда
по акциям Общества за 2016 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка»
по итогам 2016 года».
Решение принято.
6. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
6.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе
о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества
по итогам 2016 отчетного года:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (392)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка»
по итогам 2016 года».
Решение принято.
6.2 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Избрать Совет директоров ОАО «Лесная сказка» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Орлов Денис Александрович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Слепченко Алексей Николаевич Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
3. Добряков Алексей Борисович Начальник управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»
4. Сополева Елена Владимировна Генеральный директор ОАО «Лесная сказка»
5. Сидорова Алена Борисовна Главный специалист управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Решение принято.
6.3 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Лесная сказка» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Батанина Елена Анатольевна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Брушневская Любовь Инкольевна Главный специалист отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Лукичев Захар Николаевич Экономист 1 категории отдела налогового учета Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
Решение принято.
7. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
7.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2016 отчетного года:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (6 408)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых лет 0
Решение принято.
7.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2016 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2016 года».
Решение принято.
8. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
8.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе
о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год:
Наименование тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (6 408)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2016 года».
Решение принято.
8.2 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Федоров Вадим Николаевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Власюк Эдуард Николаевич Генеральный директор ОАО «Энергосервис Северо-Запада»
3. Нестеренко Владимир Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»
4. Сидорова Татьяна Александровна Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»
5. Васинюк Людмила Викторовна Начальник отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
6. Милащенко Ольга Александровна Начальник департамента учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности
ПАО «МРСК Северо-Запада»
7. Родионов Максим Александрович Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада»
Решение принято.
8.3 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Северо-Запада»
в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Жданова Ирина Григорьевна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Кузьменко Елена Васильевна Заместитель главного бухгалтера – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Пестова Елена Львовна Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
Решение принято.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 29.05.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.06.2017 г. № 243/34.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада"
__________________ Орлов Д.А. (по доверенности от 27.07.2015 № 119)
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.06.2017г. М.П.
English (US) 