ПАО "Красноярскэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Красноярскэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация,                         г. Красноярск, ул. Дубровинского 43
1.4. ОГРН эмитента 1052460078692
1.5. ИНН эмитента 2466132221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://www.krsk-sbit.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
2.3. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.06.2017г., 12.00 по местному времени, по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43;
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612. На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 546 169 618 голосами, что составляет 91,6331% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имеется. Собрание признается правомочным.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О согласии на заключение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания – 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания 546 169 618 голосами, что составляет 91,6331 % от общего количества голосов лиц.
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 546 152 703 99.9969
ПРОТИВ 3 230 0.000591
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 220 0.000590
Не голосовали 3 220
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7 245
ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:
Наименование Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 339 938
Распределить на:             Резервный фонд 0
Инвестиции текущего года 0
Дивиденды 339 938
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
3.1. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2016 года в размере 0,444344266 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,444344266 рублей на одну акцию привилегированного типа А.
3.2. Установить 13.06.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС 2.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания – 5 364 356 508. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 4 915 526 562, что составляет 91,6331 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №2:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Муравьев Александр Олегович 508 540 271
2. Морозова Марина Александровна 508 368 430
3. Недотко Вадим Владиславович 508 380 273
4. Дьяченко Олег Владимирович 508 901 858
5. Горина Галина Викторовна 508 420 288
6. Потехин Владимир Викторович 170 025
7. Бельченко Антон Леонидович 508 324 265
8. Слюсарь Анатолий Владимирович 508 321 442
9. Бобрик Мария Александровна 46 554
10. Архипченко Александр Юрьевич 677 709 486
11. Лобанов Александр Михайлович 46 857
12. Усов Вениамин Сергеевич 44 655
13. Хардиков Михаил Юрьевич 677 652 442

«ПРОТИВ» всех кандидатов 43 470
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 203 148

«Не голосовали» по всем кандидатам 156 304

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 196 794

ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О.
1. Архипченко Александр Юрьевич,
2. Хардиков Михаил Юрьевич,
3. Дьяченко Олег Владимирович,
4. Муравьев Александр Олегович,
5. Горина Галина Викторовна,
6. Недотко Вадим Владиславович,
7. Морозова Марина Александровна,
8. Бельченко Антон Леонидович,
9. Слюсарь Анатолий Владимирович.

ВОПРОС 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 546 169 618, что составляет 91,6331% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №3:
№ Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
5 Рассказов
Юрий Николаевич 395 558 004 72.4240 1 610 0.0003 150 602 754 27.5744 4 030 0.0007
2 Бабаев
Константин Владимирович 395 556 394 72.4237 0 0.0000 150 605 974 27.5749 4 030 0.0007
1 Щёголева
Елена Александровна 395 548 768 72.4223 1 610 0.0003 150 611 990 27.5760 4 030 0.0007
3 Рохлина
Ольга Владимировна 395 548 768 72.4223 10 626 0.0019 150 602 974 27.5744 4 030 0.0007
4 Басов
Александр Борисович 395 545 768 72.4218 1 610 0.0003 150 614 990 27.5766 4 030 0.0007

Не голосовали: 3 220

ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№№ п/п Ф.И.О. кандидата
1. Рассказов Юрий Николаевич,
2. Бабаев Константин Владимирович,
3. Щёголева Елена Александровна,
4. Рохлина Ольга Владимировна,
5. Басов Александр Борисович
ВОПРОС 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания – 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания – 546 169 618, что составляет 91,6331% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №4:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 546 144 635 99.9954
ПРОТИВ 10 0.0000002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 948 0.0038

Не голосовали 3 220

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 805

ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
      Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» ОГРН 1037739271701.

ВОПРОС 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания – 182 414 204. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания – 150 813 810 голосами, что составляет 82,6766% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания имеется
Результаты голосования по вопросу №5:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 150 772 925 99.975573
ПРОТИВ 10 0.000007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 36 828 0.024420

Не голосовали 3 220

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 827

ПО ВОПРОСУ № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Согласиться на заключение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Дополнительное соглашение №5 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее - Договор) как сделку с заинтересованностью, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»
Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»
Предмет Соглашения:
Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.
Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:
Стоимость услуг по управлению (вознаграждение) Управляющей организации по Договору основана на базовой ставке за обслуживание одного потребителя электроэнергии розничного рынка Общества в год. Базовая ставка на 2012 и 2013 годы составляет 60 (Шестьдесят) рублей в год на одного потребителя Общества. На каждый последующий год базовая ставка индексируется в соответствии с индексом инфляции (ИПЦ) на соответствующий год, установленным Едиными сценарными условиями, утверждаемыми приказом ПАО «РусГидро» для целевого (пессимистичного) сценария. Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 683 549 513,87 (шестьсот восемьдесят три миллиона пятьсот сорок девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 87 коп., в том числе НДС 18% - 104 270 264,83 (сто четыре миллиона двести семьдесят тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 83 коп.
Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:
с 01.12.2012 г. по 31.12.2018г.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Лица, заинтересованные в сделке:
- акционер Общества – АО «ЭСК РусГидро», являющийся контролирующим лицом ПАО «Красноярскэнергосбыт», является выгодоприобретателем по сделке в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- председатель Совета директоров Общества – Муравьев А.О., занимающий должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке»

ВОПРОС 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания – 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания – 546 169 618 голосами, что составляет 91,6331% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №6:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 395 521 675 72.4174
ПРОТИВ 150 592 358 27.5725
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 49 950 0.0091

Не голосовали 3 220

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 415
Решение по вопросу №6 принято.
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 21 от 02.06.2017г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ПАО "Красноярскэнергосбыт" О.В. Дьяченко
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июня 20 17 г. М.П.