ПАО "ТрансФин-М"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТрансФин-М»
1.3 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
1.4 ОГРН эмитента 1137746854794
1.5 ИНН эмитента 7708797192
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50156-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.transfin-m.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 марта 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие семь из семи избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.»
Голосовали:

«ЗА» – 7 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2, поставленному на голосование: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об избрании аудитора Общества для целей аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2019 году».
Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 3, поставленному на голосование: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вознаграждению членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году».
Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 4, поставленному на голосование: «О предложении общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансФин-М» в новой редакции».
Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.

По вопросу повестки дня № 5, поставленному на голосование: «О предложении общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об утверждении условий договоров с вновь избранными членами Совета директоров Общества».
Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.

По вопросу повестки дня № 6, поставленному на голосование: «О дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.

По вопросу повестки дня № 7, поставленному на голосование: «Об утверждении формы и текста уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества».
Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня постановили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2018 году в размере 4 388 904 782 рубля 85 копеек следующим образом:
- в соответствии с п. 4.2 Устава Общества направить 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек в резервный фонд Общества;
- оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной и не выплачивать дивиденды акционерам Общества по результатам его деятельности в 2018 году.

По вопросу №2 повестки дня постановили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской компании для целей проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2019 году.
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ООО «Эрнст энд Янг» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2019 году в размере не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей с учетом НДС.

По вопросу №3 повестки дня постановили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2018 году в следующем размере:
- Председателю Ревизионной комиссии Черняевой Елене Владимировне - 35000 (тридцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
- Члену Ревизионной комиссии Садретдиновой Лилии Тагирзановне - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
- Члену Ревизионной комиссии Кравченко Надежде Александровне - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества поручить Генеральному директору Общества осуществить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в вышеуказанном размере в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения.

По вопросу №4 повестки дня постановили:
1. Предложить общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансФин-М» в новой редакции».
2. Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с условиями Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансФин-М» в новой редакции.

По вопросу № 5 повестки дня постановили:
1. Предложить общему собранию акционеров Общества:
1.1. рассмотреть вопрос об утверждении условий договоров с вновь избранными членами Совета директоров Общества: Тайчером Алексеем Роменовичем, Шендриком Виктором Викторовичем, Эликом Максимом Эдуардовичем.
1.2. поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с вновь избранными членами Совета директоров Общества: Тайчером Алексеем Роменовичем, Шендриком Виктором Викторовичем, Эликом Максимом Эдуардовичем.

По вопросу №6 повестки дня постановили:
1. Дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, созванного на 15 апреля 2019 года, дополнительными вопросами и считать ее окончательно утвержденной в следующем виде:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (выплате дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения по результатам их работы в 2018 году.
7. Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансФин-М» в новой редакции.
8. Об утверждении условий договоров с вновь избранными членами Совета директоров Общества.
2. Определить, что дополнительной информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, помимо документов, предусмотренных решением Совета директоров (протокол № 82 от 04.03.2019), являются следующие документы:
- Положение о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансФин-М» в новой редакции;
- проекты договоров с вновь избранными членами Совета директоров Общества (Шендрик В.В., Тайчер А.Р., Элик М.Э.).

По вопросу №7 повестки дня постановили:
1. В отношении годового Общего собрания акционеров Общества созываемого в форме собрания (совместного присутствия) на 15 апреля 2019 года:
1.1. Утвердить форму и текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
1.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров.
1.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2019 года, Протокол № 84.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013 г. ISIN: RU000A0JUGP8

3. Подпись
Генеральный директор М.В. Анищенков
МП
« 26 » марта 20 19 года