ПАО "Полюс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Полюс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; http://www.polyus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2018 года» приняты следующие решения:
«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2018 года.
2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 06 мая 2019 года.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
5. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 16:00 (по московскому времени) 06 мая 2019 года.
6. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 14:00 (по московскому времени) 06 мая 2019 года.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2018 год.
2) О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2018 год.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4) Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
5) О вступлении в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».
8. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - 11 апреля 2019 года.
9. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению №1.
10. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» г-ну Грачеву П.С. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 15 апреля 2019 года.
11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению №2. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за предложенные проекты решений.
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» (Приложение №3).
13. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/Account/LogOn.
14. Определить информацию (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»:
• Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2018 год;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2018 год;
• Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2018 год;
• Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;
• Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»;
• Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Полюс»;
• Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 2018 года и порядку его выплаты;
• Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Информационная записка о вступлении ПАО «Полюс» в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса»;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности.
15. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 15 апреля 2019 года по следующим адресам:
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс»;
а также в день проведения годового Общего собрании акционеров в месте его проведения.
Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу http://www.polyus.com, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Полюс» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
16. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» Востокова Алексея Александровича.
17. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Солотова Анна Олеговна».

По второму вопросу повестки дня: «О кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» приняты следующие решения:
«1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» следующих кандидатов:
1) Грачев Павел Сергеевич;
2) Гордон Мария Владимировна;
3) Эдвард Доулинг (Edward Dowling);
4) Керимов Саид Сулейманович;
5) Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff);
6) Полин Владимир Анатольевич;
7) Кент Поттер (Kent Potter);
8) Стискин Михаил Борисович;
9) Уиллиам Чампион (William Champion).
2. Признать кандидатов Эдварда Доулинга, Кента Поттера, Уиллиама Чампиона и М.В. Гордон соответствующими требованиям, предъявляемым к независимым директорам Уставом ПАО «Полюс» и Положением о Совете директоров ПАО «Полюс», а также соответствующими критериям независимости членов совета директоров, установленных Правилам листинга ПАО Московская Биржа.
3. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 06 мая 2019 года».

По третьему вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2018 год» принято следующее решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2018 год согласно Приложению №4».

По четвертому вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 2018 года и порядку его выплаты» приняты следующие решения:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс»:
1) Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2018 финансового года в размере 33 941 275 073,31 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 2 539 481 784,25 руб. распределить следующим образом:
2) Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2018 года в денежной форме в общем размере 36 480 756 857,56 руб.
3) С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2018 года в размере 131,11 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 143,62 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
4) Установить 16 мая 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года».

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №5)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2019 года, №04-19/СД.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55192-Е от 27.04.2006г. и от 31.01.2017г., ISIN RU000A0JNAA8.



3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №39/Д-PZ/18 от 10.05.2018г.)
А.А. Востоков


3.2. Дата 01.04.2019г.