ПАО "Детский мир"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Детский мир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Детский мир»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «12» апреля 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2019 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: № 4 от 12.04.2019.
2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие 9 из 10 членов Совета директоров.
2.4. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
2.4.1. Вопрос повестки дня: Подготовка к Годовому общему собранию акционеров ПАО «Детский мир».
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Детский мир» за 2018 год.
2. Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
3. Назначить проведение Годового общего собрания акционеров на 16 мая 2019 года по адресу: РФ, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1., время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании 10 ч 00 мин, время начала собрания 10 ч 30 мин. Адрес для направления заполненных бюллетеней: РФ, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров общества– 22 апреля 2019 года.
5. Уведомить акционеров Общества о проведении Годового общего собрания акционеров не позднее 25 апреля 2019 года.
6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в корпоративном секретариате Общества по адресу: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр.6, начиная с 24 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г.
7. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2018 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год.
3. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2018 год.
4. Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
5. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда и дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6. Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества и Ревизионную комиссию общества, в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
7. Информация о кандидатуре аудитора Общества на 2019 год.
8. Проект Устава Общества в новой редакции.
9. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Пояснительная записка по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров, в т.ч. проекты решений общего собрания акционеров.
11. Таблица сравнения действующей редакции Устава Общества и проекта Устава Общества в новой редакции.
9. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров, о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Детский мир»: Включить в список кандидатов в Совет директоров ПАО «Детский мир», для избрания на годовом общем собрании акционеров:
• Рыжкову Ольгу Анатольевну;
• Шевчука Александра Викторовича.
10. Включить в список кандидатов в Совет директоров ПАО «Детский мир», для избрания на годовом общем собрании акционеров:
1. Бояринова Павела Сергеевича
2. Каткова Алексея Борисовича;
3. Котомкина Станислава Валерьевича;
4. Мадорского Евгения Леонидовича;
5. Майера Тони (Maher Tony);
6. Хвана Вячеслава Робертовича
7. Чирахова Владимира Санасаровича;
8. Шульгина Александра Александровича.
11. Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Детский мир», для избрания на годовом общем собрании акционеров: Воскресенскую Надежду
1. Викулина Юрия Евгеньевича;
2. Журавлеву Марину Леонидовну;
3. Панарина Анатолия Геннадьевича.
12. Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
«ЗА» –9 голосов,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.4.2. Вопрос повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2018 финансового года.
1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Детский мир»:
• Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2018 финансового года: Выплатить дивиденды в размере 4,45 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 3 288 550 000 рублей.
• Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая 2019 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
«ЗА» –9 голосов,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90;
3. Подписи
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Детский мир» Богатов Д.Г.
(по доверенности № 25/18 от 22.01.2018 г.) (подпись)
3.2. Дата «12» апреля 20 19 г. М.П.