ПАО «Сибирский гостинец»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сибирский гостинец»
1.3. Место нахождения эмитента: 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, деревня Родина, ул. Владимирская, д.3Б, помещение 2002
1.4. ОГРН эмитента: 1158602000479
1.5. ИНН эмитента: 8602253571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

12 апреля 2019 года Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» принял решения по следующим вопросам:
• Рекомендации Совета директоров в отношении размеров дивидендов за 2018 год и порядка их выплаты;
• Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества;
• Созыв годового общего собрания акционеров Общества;
• Утверждение бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решения приняты при 100 %-ном кворуме единогласно по всем вопросам. Лица, принявшие участие в заседании: Хыдыров Емин Аждар Оглы, Ходас Дмитрий Андреевич, Иванова Ксения Геннадьевна, Юдашова Татьяна Александровна, Фадеева Наталья Адамовна.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Рекомендации Совета директоров в отношении размеров дивидендов за 2018 год и порядка их выплаты»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год.

По вопросу «Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества»:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций Общества на следующих условиях:
1. Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные.
2. Количество размещаемых дополнительных акций: 500 000 000 штук.
3. Номинальная стоимость размещаемых акций: 1 копейка каждая.
4. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
• Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский гостинец финанс», ОГРН 1128602025485.
5. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства.
6. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные привилегированные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях. Допускается возможность оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу.

По вопросу «Созыв годового общего собрания акционеров Общества»:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Определить дату проведения собрания 17 мая 2019 года.
Определить место проведения собрания: Псковская обл., Псковский р-он, Тямшанская волость, ОЭЗ «Моглино» д.2.
Определить время проведения (открытия) собрания – 10 часов 00 минут по местному времени. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 17 мая 2019 года с 9 часов 30 минут по местному времени.
Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 180052, Псковская обл., Псковский р-он, Тямшанская волость, ОЭЗ «Моглино», д. 2.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, – 23 апреля 2019 года.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Избрание Совета директоров Общества;
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Утверждение годового отчета Общества;
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
7. Замена аудитора, привлечённого для проведения аудита бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год;
8. Внесение изменений в устав Общества в части сведений о месте нахождения Общества;
9. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
Утвердить текст сообщения о проведении собрания (приложение 1). Разместить сообщение о проведении собрания на сайте www.siberiangostinec.ru и направить сообщение в НКО АО НРД для направления своим депонентам.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, являются:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (приложение 2);
• проект изменений в устав Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров (приложение 3);
• отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества (приложение 4);
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из протокола данного заседания по соответствующему вопросу повестки дня).
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу места нахождения Общества, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в НКО АО НРД в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
В связи с тем, что ревизионная комиссия в Обществе не сформирована, заключения ревизионной комиссии относительно годового отчёта и отчётности, а также в отношении отчёта о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в составе материалов для проведения собрания не предоставляются.

По вопросу «Утверждение бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение 5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 12 апреля 2019 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав на участие в общем собрании акционеров эмитента со правом голоса по всем вопросам повестки дня, идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33722-D от 13.03.2015, международный код (ISIN) RU000A0JVA36.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.А. Ходас


3.2. Дата 12.04.2019г.