ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.04.2019.
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, А.Е. Иванов, Е.В. Криличевский, А.В. Маслов, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 17.05.2019 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 22.04.2019 г. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что на годовом Общем собрании акционеров по результатам 2017 отчетного года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- предложения Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект дополнений в Устав Общества;
- информация к вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества»;
- проект Положения о Генеральном директоре Общества;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25.04.2019 г. по 16.05.2019 г., за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14, ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;
- с 25.04.2019 г. по 16.05.2019 г. на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.tesk.tmb.ru.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 17.05.2019 г. с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 25.04.2019 г.
12. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в сроки, установленные настоящим решением.
13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14, ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1.
16. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 25.04.2019 г.
17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества – Маслякову Татьяну Сергеевну.
18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 2.
19. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.
20. Определить дату заседания Совета директоров по рассмотрению иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не позднее «16» апреля 2019 года.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2018 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2018 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению № 4.

По вопросу № 3 повестки дня: О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, определенным Уставом и действующим законодательством.

Результаты голосования по п. 1 данного вопроса:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год согласно приложению № 5 и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год»: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год согласно приложению № 5.».

Результаты голосования по п. 2 данного вопроса:
«За»: 6
«Против»: нет.
«Воздержался»: 1 (Иванов А.Е.).
Принятое решение
2.1. Предварительно утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года:
Наименование строки (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 6 772
Распределение прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд 0
Дивиденды за 2018 год 0
Погашение убытков прошлых лет 0
На накопление 0
Инвестиции 2018 год 0
Оставить нераспределенной 6 772
2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года»:
«Не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года».
2.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года»:
«Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.».
2.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года»:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.»

Результаты голосования по п. 3 данного вопроса:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
3. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Аудитора Общества»:
«Утвердить Аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2019 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН1027739707203).»

Результаты голосования по п. 4 данного вопроса:
«За»: 6
«Против»: нет.
«Воздержался»: 1 (Иванов А.Е.).

Принятое решение
4. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции»:
«Утвердить Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 6.».

Результаты голосования по п. 5 данного вопроса:
«За»: 6
«Против»: нет.
«Воздержался»: 1 (Иванов А.Е.).

Принятое решение
5. Руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 48, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием потребности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в привлечении дополнительного собственного капитала и наличием иных способов финансирования текущей деятельности:
5.1. Включить в бюллетень для голосования по вопросу: «О внесении нижеперечисленных дополнений в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
1) «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля РФ. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции.»
решение, предложенное акционером - ООО «УНИВЕР Капитал»:
1) «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля РФ. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции.»
5.2. предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по вопросу: «О внесении нижеперечисленных дополнений в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
1) «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля РФ. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции.»
принять следующее решение: «Не вносить дополнения в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».».
5.3. Включить в бюллетень для голосования по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» решение, предложенное акционером - ООО «УНИВЕР Капитал»:
«Увеличить уставный капитал ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» путем размещения 1 000 000 000 (Одного миллиарда) дополнительных обыкновенных именных акций общества, номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых рубля РФ, посредством закрытой подписки по цене 0,30 (Ноль целых три десятых) рубля за одну акцию. Акции, размещаемые посредством подписки, оплачиваются денежными средствами.».
5.4. предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» принять следующее решение: «Не увеличивать уставный капитал ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
5.5. Не принимать решение об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
5.6. Информировать акционеров об отсутствии потребности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в привлечении дополнительного собственного капитала и наличии иных способов финансирования текущей деятельности.

Результаты голосования по п. 6 данного вопроса:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
6. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
«Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению №7.»

Результаты голосования по п. 7 данного вопроса:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
7. Предложить годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции» принять следующее решение:
7.1. «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №8.
7.2. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 25.05.2017 (протокол от 29.05.2017 № 20).».

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года;
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 отчетного года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
7. Об утверждении аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
8. Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции;
9. О внесении нижеперечисленных дополнений в Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
1) Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля РФ. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции.
10. Об увеличении уставного капитала ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
12. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложению №9.

По вопросу № 6 повестки дня: Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2020-2024 гг.

Результаты голосования:
«За»: 7
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2020-2024 гг. в соответствии с пп. «д» п. 46 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» согласно Приложению №10.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2019 г. № 8.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 1 525 986 880 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук, государственный регистрационный номер 1-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NG8.
- акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 217961420 (двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук, государственный регистрационный номер 2-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NH6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»                                                                   А.С. Мурзин

3.2. Дата «12» апреля 2019 г.                                           М.П.