ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
В соответствии с п. 13.8 Устава при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания было учтено письменное мнение члена Наблюдательного Совета Менжинского Сергея Юрьевича.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I квартал 2019 года.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении KPI директора Департамента внутреннего аудита на 2019 год.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита по итогам 2018 года.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении размера оклада директора Департамента внутреннего аудита.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении Перечня мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Политики управления рисками в Банковской группе.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета по управлению рисками за 2018 год.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка кандидатур аудиторов для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторами Банка за 2018 год.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2018 год.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за январь – февраль 2019 года.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета Банка об эффективности управления рисками и капиталом за 2018 год.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета Банковской группы об эффективности управления рисками и капиталом за 2018 год.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета о выплатах крупного вознаграждения за 2018 год.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
О корректировке нефиксированной части оплаты труда Председателя Правления Банка и отдельных членов Правления Банка за 2018 финансовый год.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня:
О выплате части отсроченной премии за 2016 и 2017 годы Председателю Правления Банка и членам Правления Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать шестому вопросу повестки дня:
Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2019 года.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать седьмому вопросу повестки дня:
Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать восьмому вопросу повестки дня:
Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка и о признании кандидатов в Наблюдательный Совет Банка независимыми директорами.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двадцать девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тридцатому вопросу повестки дня:
О рекомендациях по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тридцать первому вопросу повестки дня:
О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тридцать второму вопросу повестки дня:
О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тридцать третьему вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тридцать четвертому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделок.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тридцать пятому вопросу повестки дня:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тридцать шестому вопросу повестки дня:
О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка одобрить вступление Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тридцать седьмому вопросу повестки дня:
О созыве годового Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тридцать восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тридцать девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по сороковому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по сорок первому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по сорок второму вопросу повестки дня:
Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по сорок третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 15.04.2019 № 07.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за I квартал 2019 года согласно приложению 1.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить KPI директора Департамента внутреннего аудита на 2019 год с учетом рекомендаций Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 15.04.2019 № 07 согласно приложению 2.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить размер вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита по итогам 2018 года согласно приложению 3.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить размер фиксированной части оплаты труда Директора департамента внутреннего аудита Е.А. Татурина с 16 апреля 2019 года согласно приложению 4, и считать обязанность Банка по обеспечению повышения уровня реального содержания заработной платы (индексации) исполненной в его отношении.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 5.

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка согласно приложению 6.

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы согласно приложению 7.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику управления рисками в Банковской группе согласно приложению 8.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по управлению рисками за 2018 год согласно приложению 9.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Предложить утвердить на годовом Общем собрании акционеров Банка:
– Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;
– Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2019 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2019 года и I квартал 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
14.1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторского заключения касательно аудита отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год согласно приложению 10 и включить указанный отчет в Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.
14.2. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторского заключения касательно аудита отчётности Банка по Российским стандартам бухгалтерского учёта за 2018 год согласно приложению 11 и включить указанный отчет в Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2018 год согласно приложению 12.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по операционным и нефинансовым рискам за январь – февраль 2019 года согласно приложению 13.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить основные критерии оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результаты проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев согласно приложению 14.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банка об эффективности управления рисками и капиталом за 2018 год согласно приложению 15.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет Банковской группы об эффективности управления рисками и капиталом за 2018 год согласно приложению 16.

Решение по двадцатому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 16.04.2019 № 05.

Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» взамен Положения об оплате труда работников Банка, утвержденного решением Наблюдательного Совета Банка от 26.12.2018 (Протокол № 31) и Политики вознаграждения в Банке, утвержденной решением Наблюдательного Совета Банка от 17.04.2018 (Протокол №11), согласно приложению 17.

Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 18.

Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о выплатах крупного вознаграждения за 2018 год согласно приложению 19.

Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
24.1. Утвердить скорректированный общий уровень индивидуальных достижений с учётом их весов (выполнение задач «Собственного годового плана») Председателя Правления и отдельных членов Правления по итогам 2018 года согласно приложению 20.
24.2. Утвердить скорректированный размер нефиксированной части оплаты труда Председателя Правления и отдельных членов Правления по итогам 2018 года, включая годовую денежную премию к единовременной выплате за результаты 2018 года, и отсроченную премию, подлежащую рассрочке и последующей корректировке, согласно приложению 21.

Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня:
25.1. Одобрить применение коэффициента корректировки к отсроченной на 2018 год премии членов исполнительных органов Банка равного 1 (единице).
25.2. Утвердить размер отсроченной на 2018 год премии членов исполнительных органов Банка, подлежащий выплате, согласно приложению 22.

Решение по двадцать шестому вопросу повестки дня:
Одобрить отчет о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2019 года согласно приложению 23.

Решение по двадцать седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления согласно приложению 24.

Решение по двадцать восьмому вопросу повестки дня:
28.1. На основании информации, полученной от кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка (далее - кандидаты), признать Авдеева Романа Ивановича, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томаса Гюнтера, лорда Дарсбери (Питера), Клингена Андреаса, Менжинского Сергея Юрьевича, Оуэнса Уильяма Форрестера, Салонена Илкку Сеппо, Степаненко Алексея Анатольевича, Чубаря Владимира Александровича обладающими необходимыми знаниями, опытом и квалификацией для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка и подтвердить отсутствие у них конфликта интересов, признать деловую репутацию кандидатов соответствующей для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка.
28.2. Признать следующих кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка соответствующими критериям, предъявляемым к независимым директорам в соответствии с требованиями Устава Банка, Кодекса корпоративного управления Банка и Правил листинга ПАО Московская биржа:
– Лорда Дарсбери (Питера);
– Клингена Андреаса;
– Оуэнса Уильяма Форрестера;
– Салонена Илкку Сеппо.
28.3. Признать Эндрю Серджио Газитуа независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (Банком), согласно решению Наблюдательного Совета Банка (протокол №10 от 12.04.2019).

Решение по двадцать девятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка:
- Авдеев Роман Иванович,
- Газитуа Эндрю Серджио (независимый),
- Грассе Томас Гюнтер,
- Лорд Дарсбери (Питер) (независимый),
- Клинген Андреас (независимый),
- Менжинский Сергей Юрьевич,
- Оуэнс Уильям Форрестер (независимый),
- Салонен Илкка Сеппо (независимый),
- Степаненко Алексей Анатольевич,
- Чубарь Владимир Александрович.

Решение по тридцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка:
30.1. Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2020 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
30.2. Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 300 000 (Трехсот тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.
30.3. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Решение по тридцать первому вопросу повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 25.

Решение по тридцать второму вопросу повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка согласно приложению 26.

Решение по тридцать третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 16.04.2019 № 02.

Решение по тридцать четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки.

Решение по тридцать пятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка распределить прибыль по итогам 2018 года в следующем порядке:
- направить для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям Банка 2 978 768 085,26 рублей;
- чистую прибыль по итогам 2018г. за вычетом суммы, направленной на выплату дивидендов, в размере 9 146 145 260,39 рублей оставить в распоряжении Банка.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам 2018 года в размере 0,11 рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка.
Определить, что выплата дивидендов осуществляется денежными средствами.
Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
– в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
– в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год, – 07.06.2019.

Решение по тридцать шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка одобрить вступление Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).

Решение по тридцать седьмому вопросу повестки дня:
37.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка.
37.2. Определить:
– форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) акционеров;
– дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 27 мая 2019 года;
– место проведения годового Общего собрания акционеров Банка: в помещении Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
– время проведения годового Общего собрания акционеров Банка: 10:00 по московскому времени;
– время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка: 09:30 по московскому времени по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Банка;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045.
37.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: 02 мая 2019 г.
37.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
«1.       Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
12. Об одобрении вступления Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).»
37.5. Определить следующий порядок ознакомления с материалами (информацией) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка:
- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с материалами (информацией) в период с 06.05.2019 по 26.05.2019 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; в день проведения годового Общего собрания акционеров 27 мая 2019 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в месте проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1 с 9 часов 30 минут до закрытия собрания;
- если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, материалы (информация), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления последним своим депонентам;
- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;
- лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.

Решение по тридцать восьмому вопросу повестки дня:
38.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 27.
38.2. Сообщить акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Указанную информацию предоставить акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка заказными письмами и на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mkb.ru; в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, то сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка предоставляется путем передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления номинальному держателю для направления последним своим депонентам.

Решение по тридцать девятому вопросу повестки дня:
39.1. Утвердить формулировки решений, форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка согласно приложениям 28 и 29, соответственно.
39.2. Направить бюллетени для голосования акционерам Банка не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка.

Решение по сороковому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка:
– Формулировки решений годового Общего собрания акционеров Банка;
– Позиция членов Наблюдательного Совета Банка относительно вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка;
– Годовой отчет Банка за 2018 год;
– Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2018 год и аудиторское заключение;
– Консолидированная финансовая отчетность Банка по состоянию на 31 декабря 2018 года и за 2018 год и аудиторское заключение;
– Заключения Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой (финансовой) отчетности Банка и годового отчета Банка за 2018 год;
– Рекомендации Наблюдательного Совета Банка по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты;
– Пояснительная записка о распределении прибыли по результатам работы Банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов;
– Отчеты об оценке заключений аудиторов Банка, подготовленные Комитетом по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка;
– Сведения о кандидатах для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка, включая информацию о наличии письменных согласий соответствующих кандидатов на избрание;
– Сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка, включая информацию о наличии письменных согласий соответствующих кандидатов на избрание;
– Отчет о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– Сведения о кандидатах в аудиторы Банка;
– Пояснительная записка об изменениях, вносимых в Устав и внутренние документы Банка;
– Проект изменений и дополнений в Устав Банка;
– Проект Положения об Общем собрании акционеров Банка;
– Проект Положения о Наблюдательном Совете Банка;
– Пояснительная записка о вступлении Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).

Решение по сорок первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 30.

Решение по сорок второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующий список кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров:
– Гудков Евгений Олегович – Заместитель директора Финансового департамента ООО «МКБ Капитал»;
– Вастьянова Александра Александровна – Вице-президент ООО «МКБ Капитал»;
– Осипов Вячеслав Юрьевич – Начальник Управления отчетности и аудита ООО «Концерн «РОССИУМ».

Решение по сорок третьему вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка 17 июня 2019 г.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.04.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.04.2019 № 11.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))
К.И. Галушко


3.2. Дата 16.04.2019г.