ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316
1.5. ИНН эмитента: 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2019 года, Актовый зал, ул. Соболековская, зд. 23, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Российская Федерация, 09.00 часов по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В общем собрании приняли участие 1 694 акционеров (и их уполномоченных представителей) – владельцев 1 570 593 521 обыкновенных и привилегированных (голосующих) акций ПАО «Нижнекамскнефтехим», что составляет 85,8135% от общего количества голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим», принятых к определению кворума. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет кворум).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года.
3. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, в том числе членам комитетов Совета директоров, и членам Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции.
8. О согласии на совершение крупной сделки ПАО «Нижнекамскнефтехим».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 570 276 046
число голосов «ПРОТИВ» - 0
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 650

По второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2018 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2. Направить на выплату дивидендов 36 494 980 615 рублей по результатам 2018 года, с учетом прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет, из расчета 19,94 рубля на 1 акцию, в т.ч.:
- по обыкновенным акциям 32 128 444 640 рублей;
- по привилегированным акциям 4 366 535 975 рублей.
Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Нижнекамскнефтехим», либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 22 апреля 2019 года.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 570 246 796
число голосов «ПРОТИВ» - 0
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 69 150

По третьему вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 565 928 624
число голосов «ПРОТИВ» - 629 817
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 752 945

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:
Бикмурзин Азат Шаукатович,
Гиззатуллин Руслан Загитович,
Латыпов Альберт Наилевич,
Маганов Наиль Ульфатович,
Муйичич Наим,
Пресняков Владимир Васильевич,
Сафина Гузелия Мухарямовна,
Субраманиан Ананд Висванатан,
Фардиев Ильшат Шаехович,
Шигабутдинов Руслан Альбертович.

Итоги голосования:
число голосов «За предлагаемых кандидатов» - 15 684 980 960
число голосов «Против всех кандидатов» - 2 245 340
число голосов «Воздержался по всем кандидатам» - 2 880 410

Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Бикмурзин Азат Шаукатович - 1 802 274 571 шт.
Гиззатуллин Руслан Загитович - 1 425 103 361 шт.
Латыпов Альберт Наилевич - 1 425 003 611 шт.
Маганов Наиль Ульфатович - 752 790 170 шт.
Муйичич Наим - 1 487 081 052 шт.
Пресняков Владимир Васильевич - 1 837 357 066 шт.
Сафина Гузелия Мухарямовна - 1 832 721 786 шт.
Субраманиан Ананд Висванатан - 1 424 487 536 шт.
Фардиев Ильшат Шаехович - 1 487 132 477 шт.
Шигабутдинов Руслан Альбертович - 2 211 029 330 шт.

По пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:
- Игнатовская Ольга Владимировна,
- Мурзакаева Ольга Николаевна,
- Султеева Лилия Фиргатовна,
- Хасаншин Айдар Анасович.

Итоги голосования:
Игнатовская Ольга Владимировна
число голосов «ЗА» - 1 565 699 059
число голосов «ПРОТИВ» - 137 717
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 839 895
Мурзакаева Ольга Николаевна
число голосов «ЗА» - 1 528 551 566
число голосов «ПРОТИВ» - 508 833
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 796 822
Султеева Лилия Фиргатовна
число голосов «ЗА» - 1 529 616 694
число голосов «ПРОТИВ» - 675 842
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 402 885
Хасаншин Айдар Анасович
число голосов «ЗА» - 1 527 859 819
число голосов «ПРОТИВ» - 579 217
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 225 135

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 569 319 981
число голосов «ПРОТИВ» - 53 417
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 743 023

По седьмому вопросу повестки дня:
1. Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
 Изменение и дополнение № 1;
 Изменение и дополнение № 2;
 Изменение и дополнение № 3;
 Изменение и дополнение № 4;
 Изменение и дополнение № 5;
 Изменение и дополнение № 6;
 Изменение и дополнение № 7;
 Изменение и дополнение № 8;
 Изменение и дополнение № 9;
 Изменение и дополнение № 10;
 Изменение и дополнение № 11;
 Изменение и дополнение № 12;
 Изменение и дополнение № 13;
 Изменение и дополнение № 14;
 Изменение и дополнение № 15.

Итоги голосования по изменению и дополнению № 1:
число голосов «ЗА» - 1 569 023 297
число голосов «ПРОТИВ» - 82 250
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 882 074
Итоги голосования по изменению и дополнению № 2:
число голосов «ЗА» - 1 568 990 422
число голосов «ПРОТИВ» - 120 750
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 895 949
Итоги голосования по изменению и дополнению № 3:
число голосов «ЗА» - 1 568 717 372
число голосов «ПРОТИВ» - 195 500
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 048 999
Итоги голосования по изменению и дополнению № 4:
число голосов «ЗА» - 1 568 729 614
число голосов «ПРОТИВ» - 288 925
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 082
Итоги голосования по изменению и дополнению № 5:
число голосов «ЗА» - 1 569 001 405
число голосов «ПРОТИВ» - 87 542
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 920 674
Итоги голосования по изменению и дополнению № 6:
число голосов «ЗА» - 1 569 000 934
число голосов «ПРОТИВ» - 50 750
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 996 187
Итоги голосования по изменению и дополнению № 7:
число голосов «ЗА» - 1 569 007 872
число голосов «ПРОТИВ» - 18 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 021 999
Итоги голосования по изменению и дополнению № 8:
число голосов «ЗА» - 1 569 114 447
число голосов «ПРОТИВ» - 6 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 907 424
Итоги голосования по изменению и дополнению № 9:
число голосов «ЗА» - 1 568 666 330
число голосов «ПРОТИВ» - 233 375
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 148 166
Итоги голосования по изменению и дополнению № 10:
число голосов «ЗА» - 1 568 832 147
число голосов «ПРОТИВ» - 47 175
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 168 549
Итоги голосования по изменению и дополнению № 11:
число голосов «ЗА» - 1 568 821 080
число голосов «ПРОТИВ» - 141 917
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 070 624
Итоги голосования по изменению и дополнению № 12:
число голосов «ЗА» - 1 568 868 259
число голосов «ПРОТИВ» - 81 350
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 103 762
Итоги голосования по изменению и дополнению № 13:
число голосов «ЗА» - 1 569 051 447
число голосов «ПРОТИВ» - 44 925
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 904 249
Итоги голосования по изменению и дополнению № 14:
число голосов «ЗА» - 1 568 930 330
число голосов «ПРОТИВ» - 108 217
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 974 574
Итоги голосования по изменению и дополнению № 15:
число голосов «ЗА» - 1 568 438 592
число голосов «ПРОТИВ» - 233 092
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 349 687
2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 569 235 539
число голосов «ПРОТИВ» - 10 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 859 249

По восьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с п.п. 1 - 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 10.2.16 и п.п. 15 п. 11.3 Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» дать согласие на совершение ПАО «Нижнекамскнефтехим» крупной сделки на следующих существенных условиях:
Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): размещение ПАО «Нижнекамскнефтехим» биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, – не более 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по открытой подписке путем проведения торгов, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 650 (Три тысячи шестьсот пятидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в денежной форме в безналичном порядке в валюте, определяемой Условиями выпуска, предусматривающих выплату купонного дохода, определяемого в соответствии с Условиями выпуска, но в любом случае не превышающим 10,25 процента годовых.
Цена сделки (взаимосвязанных сделок): не более 81 000 000 000 (Восьмидесяти одного миллиарда) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте и определяется как совокупный размер:
• максимальной суммы номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляющей не более 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) российских рублей
и
• суммы купонного дохода, начисляемого на размещенные биржевые облигации за каждый соответствующий период начисления и рассчитываемого по ставке не более 10,25 процента годовых. Расчетная величина суммы купонного дохода на дату одобрения крупной сделки может быть не более 41 000 000 000 (Сорока одного миллиарда) российских рублей.
Иные существенные условия сделки (взаимосвязанных сделок): Согласие на совершение ПАО «Нижнекамскнефтехим» крупной сделки по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций действует до даты погашения всех облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.

Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 431 470 920
число голосов «ПРОТИВ» - 71 882 539
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 557 712

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
17 апреля 2019 г., № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 02 00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - начальник Управления по корпоративной собственности ПАО "Ниижнекамскнефтехим" (Доверенность №89-Дов от 20.03.2018 г.)
И.В. Ларионов

3.2. Дата 17.04.2019г.