ПАО «ТрансКонтейнер»
Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента
Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 18 апреля 2019 года
18 апреля 2019 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором:
1. Определена позиция Общества (представителей Общества) в органах управления АО «Кедентранссервис» по вопросу «Об исполнении бюджета АО «Кедентранссервис» за 2018 год».
2. Принят к сведению отчет об исполнении плана работы Службы внутреннего аудита за 2018 год.
3. Предварительно утвержден и рекомендован к утверждению Общим собранием акционеров Общества годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год.
4. Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год.
5. Общему собранию акционеров Общества рекомендовано по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год:
Дивиденды 6 674 634 507,86 руб. (75,0%)
Спонсорская и благотворительная помощь 150 000 000,00 руб. (1,7%)
Инвестиции 2 074 985 501,67 руб. (23,3%)
Всего 8 899 620 009,53 руб. (100%)
6. Общему собранию акционеров Общества рекомендовано выплатить дивиденды в размере 480,37 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме, а также определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июня 2019 года.
7. Общему собранию акционеров Общества рекомендовано принять решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
8. Общему собранию акционеров Общества рекомендовано принять Проект решения о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:
Зориной Т.А. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
Федосову Ю.А. – 150 000,00 рублей;
Юдиной Е.В. – 150 000,00 рублей;
Тарыниной Т.А. – 150 000,00 рублей.
9. Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить кандидатуру аудиторской компании Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.
10. Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
11. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» приняты следующие решения:
11.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».
11.2. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
11.3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 21 мая 2019 года.
11.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».
11.5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
11.6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский», 10 часов 00 минут по московскому времени.
11.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 29 апреля 2019 года.
11.8. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Галкину Кристину Анатольевну, Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер».
11.9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
11.10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года;
- выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение аудитора Общества на 2019 год;
- утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;
- об участии ПАО «ТрансКонтейнер» в некоммерческих организациях;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- избрание членов Совета директоров Общества.
11.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).
11.12. Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.trcont.com не позднее 21 апреля 2019 года.
11.13. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания и выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер»;
- отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- пояснительная записка об участии Общества в некоммерческих организациях;
- рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).
11.14. Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 19 апреля 2019 года по 21 мая 2019 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.com c 19 апреля 2019 года.
11.15. В целях обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров поручить Генеральному директору Общества обеспечить видео-трансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.
12. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также определен почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, приемная.
13. Принято решение выплатить единовременную премию работникам Общества, внесшим наибольший вклад в достижение финансовых и производственных показателей 2018 года.
Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378
English (US) 