ПАО "ТрансФин-М"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТрансФин-М»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107140, г. Москва,
ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1137746854794
1.5. ИНН эмитента 7708797192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50156-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.transfin-m.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, дом 12, бизнес центр «Воробьевский», 8 этаж; почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 119330, Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, дом 12, бизнес центр «Воробьевский», 8 этаж; дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 минут по московскому времени 12 апреля 2019 года.
Дата проведения собрания – 15 апреля 2019 года.
Время начала регистрации:              11:00
Время окончания регистрации: 11:40
Время открытия общего собрания: 11:30
Время начала подсчета голосов: 11:50
Время закрытия общего собрания: 12:00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Информация о наличии кворума по 1-му, 2-му, 4 - 8 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 150 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 132 150 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 054 000 000

Наличие кворума: есть (95,39%)

Информация о наличии кворума по 3-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 925 050 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 925 050 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 882 378 000 000

Наличие кворума: есть (95,39%)


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (выплате дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения по результатам их работы в 2018 году.
7. Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансФин-М» в новой редакции.
8. Об утверждении условий договоров с вновь избранными членами Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 126 054 000 000 126 054 000 000 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Решение принято.


Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 126 054 000 000 126 054 000 000 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Решение принято.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2018 году в размере 4 388 904 782 рубля 85 копеек следующим образом:
- в соответствии с п. 4.2 Устава Общества направить 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек в резервный фонд Общества;
- оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной и не выплачивать дивиденды акционерам Общества по результатам его деятельности в 2018 году.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 882 378 000 000
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Тайчер Алексей Роменович 126 106 769 202
2 Милюков Анатолий Анатольевич 126 045 205 133
3 Корсаков Вадим Олегович 126 045 205 133
4 Черкасов Константин Александрович 126 045 205 133
5 Люльчев Константин Михайлович 126 045 205 133
6 Элик Максим Эдуардович 126 045 205 133
7 Шендрик Виктор Викторович 126 045 205 133
8 Барри Рурк Джон Вильям 0
9 Анищенков Максим Валерьевич 0
10 Леднев Александр Евгеньевич 0
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Решение принято.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
С даты принятия настоящего решения на срок до следующего годового общего собрания акционеров избрать Совет директоров ПАО «ТрансФин-М» в следующем составе:
1. Милюков Анатолий Анатольевич
2. Корсаков Вадим Олегович
3. Черкасов Константин Александрович
4. Люльчев Константин Михайлович
5. Элик Максим Эдуардович
6. Шендрик Виктор Викторович
7. Тайчер Алексей Роменович.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 126 054 000 000 126 054 000 000 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Решение принято.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской компании для целей проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2019 году.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 126 054 000 000 126 054 000 000 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Решение принято.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
С даты принятия настоящего решения избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансФин-М» на срок до следующего годового собрания следующих лиц: Черняева Елена Владимировна, Садретдинова Лилия Тагирзановна, Кравченко Надежда Александровна.


Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 126 054 000 000 126 054 000 000 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Решение принято.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
1. Одобрить выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2018 году в следующем размере:
- Председателю Ревизионной комиссии Черняевой Елене Владимировне - 35000 (тридцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
- Члену Ревизионной комиссии Садретдиновой Лилии Тагирзановне - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
- Члену Ревизионной комиссии Кравченко Надежде Александровне - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний.
2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии в вышеуказанном размере в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 126 054 000 000 126 054 000 000 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Решение принято.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансФин-М» в новой редакции.
2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в соответствии с условиями Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансФин-М» в новой редакции.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 126 054 000 000 126 054 000 000 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Решение принято.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:
1. Утвердить условия договоров с вновь избранными членами Совета директоров Общества: Тайчером Алексеем Роменовичем, Шендриком Виктором Викторовичем, Эликом Максимом Эдуардовичем.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с вновь избранными членами Совета директоров Общества: Тайчером Алексеем Роменовичем, Шендриком Виктором Викторовичем, Эликом Максимом Эдуардовичем.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «18» апреля 2019 года, протокол № 32/2019.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013 г. ISIN: RU000A0JUGP8.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________ М.В. Анищенков

« 18 » апреля 20 19 года мп