ПАО "Акрон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; http://www.acron.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24 апреля 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 30 мая 2019 г. утвердить аудитором ПАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров по аудиту:
- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям принять решение:
Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 30 мая 2019 г., вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.
3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Акрон» (далее - «собрание акционеров») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3.2. Провести собрание акционеров 30 мая 2019 г. в 9 час. 30 мин. в помещении Культурного центра ПАО «Акрон» (Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22а).
3.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 6 мая 2019 г. (конец операционного дня).
3.4. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 года.
4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».
3.5. Поручить Генеральному директору ПАО «Акрон» обеспечить организацию подготовки проведения годового общего собрания акционеров 30 мая 2019 г.
3.6. Утвердить:
- форму и текст сообщения о проведении собрания акционеров (приложение № 1);
- проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 2);
- форму и текст бюллетеней для голосования (приложение № 3);
- формулировки решений по вопросам повестки дня собрания акционеров ПАО «Акрон» 30 мая 2019 г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров общества (приложение № 4);
- текст сопроводительного письма акционеру, которое должно направляться в адрес акционера вместе с бюллетенями для голосования (приложение № 5).
3.7. Установить, что сообщение о проведении собрания акционеров размещается на сайте ПАО «Акрон» в сети Интернет: http://www.acron.ru, а также предоставляется держателю реестра акционеров общества для направления номинальному держателю (центральному депозитарию), зарегистрированному в реестре акционеров общества.
3.8. Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (их представители), могут направить обществу заполненные бюллетени для голосования по следующему почтовому адресу: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание).
Заполненные бюллетени для голосования также могут быть лично представлены акционерами (их представителями) в управление обращения ценных бумаг ПАО «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, 4-х этажное здание заводоуправления ПАО «Акрон», комната 215) с 13 по 27 мая 2019 г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
3.9. Принять к сведению, что по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче, а именно на лицевой стороне верхней части повторно выдаваемых бюллетеней производится надпись «Дубликат».
3.10. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров (приложение № 6).
3.11. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров:
- предоставляется для ознакомления в управлении обращения ценных бумаг ПАО «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, 4-х этажное здание заводоуправления ПАО «Акрон», комната 215) с 8 по 29 мая 2019 г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., а также 30 мая 2019 г. во время проведения собрания акционеров в Культурном центре ПАО «Акрон» (Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22а);
- размещается на сайте ПАО «Акрон» в сети Интернет: http://www.acron.ru и предоставляется держателю реестра акционеров общества для направления номинальному держателю (центральному депозитарию), зарегистрированному в реестре акционеров общества, не позднее 8 мая 2019 г.
3.12. Признать нецелесообразным использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров к годовому общему собранию акционеров 30 мая 2019 г. (путем трансляции общего собрания акционеров на сайте ПАО «Акрон» в сети Интернет и использования видео-конференц-связи).
3.13. Для целей определения кворума регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров 30 мая 2019 г., осуществлять с 8 час. 30 мин. в Культурном центре ПАО «Акрон» (Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22а).
Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров и не зарегистрировавшихся для участия в собрании акционеров до его открытия, закончить после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Регистрации для участия в собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены Обществом по 27 мая 2019 г. включительно. Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены Обществом по 27 мая 2019 г. включительно, вправе присутствовать на собрании акционеров.
4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2018 год (приложение № 7). Предоставить право лицам, ответственным за подготовку годового отчета ПАО «Акрон», по cогласованию с Председателем Совета директоров при необходимости вносить редакционные изменения в описательную часть годового отчета.
4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2018 год.
5. Одобрить Отчет о соблюдении ПАО «Акрон» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год (приложение № 8).
6. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Акрон» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 9).
7. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Акрон» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Акрон» за 2018 год (приложение № 10), в том числе по результатам проверки:
- достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Акрон» за 2018 год;
- достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2018 год;
- достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2019 г., протокол №610.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-00207-А от 10.11.2005;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) В.В. Гавриков
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “24“ апреля 2019 г. М.П.
English (US) 