Банк "Возрождение" (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Возрождение" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700540680
1.5. ИНН эмитента: 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01439-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120; https://www.vbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1: О созыве, проведении и утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) в 11:00 часов по московскому времени 31 мая 2019 года по адресу: г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1.
2. Определить, что годовое Общее собрание акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня общего собрания акционеров и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2018 года.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2018 года.
3.О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
4.Об избрании членов Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
6.Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
7.Об утверждении Изменений № 7, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
8.Об утверждении Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
9.О добровольном прекращении членства Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в Ассоциации российский банков.
10.О добровольном прекращении членства Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в Национальной ассоциации участников финансового рынка.      
4. Определить 07 мая 2019 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).
5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) – 10:00 часов по московскому времени 31 мая 2019 года.
6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):
Российская Федерация, РФ, 101990, ГСП, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1, Банк «Возрождение» (ПАО).
7. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО): обыкновенные бездокументарные именные акции Банка «Возрождение» (ПАО) (государственный регистрационный номер 10101439В).
8. Определить, что сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) осуществляется путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vbank.ru не позднее 08 мая 2019 года.
По вопросу №2: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам 2018 года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):
1. Утвердить следующее распределение прибыли Банка «Возрождение» (ПАО), полученной по результатам 2018 года:
Чистая прибыль к распределению - 172 258 395,40 руб.:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 2 589 010,00 руб.;
- на выплату вознаграждения членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за участие в работе Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в 2018-2019 годах – 493 150,69 руб.
- на счет нераспределенный прибыли – 169 176 234,71 руб.
2. Определить следующий размер дивиденда по акциям Банка «Возрождение» (ПАО):
- по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости таких привилегированных акций, что составит 2 руб. 00 коп. на одну такую привилегированную акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда - 2 589 010,00 руб.;
- по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей дивиденды не выплачивать;
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка «Возрождение» (ПАО) – 11 июня 2019 года;
4. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
5. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), осуществить не позднее 26 июня 2019 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) лицам – не позднее 17 июля 2019 года.
По вопросу №3: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по утверждению Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) утвердить Аудиторской организацией Банка «Возрождение» (ПАО) ООО «Эрнст энд Янг».
По вопросу №4: Об утверждении Отчета о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год:
1. Утвердить Отчет о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год согласно Приложению № 1.
2. Включить Отчет о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год в состав Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 год.
По вопросу №5: Об утверждении Отчета о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:
Утвердить Отчет о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2.
По вопросу №6: О предварительном утверждении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 год:
Предварительно утвердить Годовой отчет Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению № 3.
По вопросу №7: О рассмотрении проекта Изменений №7, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ПАО):
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) утвердить Изменения № 7, вносимые в Устав Банка «Возрождение» (ПАО), согласно
Приложению № 4.
По вопросу №8: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по утверждению Положения о Совете Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) утвердить Положение о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
По вопросу №9: О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) принять решение о добровольном прекращении членства Банка «Возрождение» (ПАО) в Ассоциации российских банков:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) принять решение о добровольном прекращении членства Банка «Возрождение» (ПАО) в Ассоциации российских банков (ОГРН 1027739753832) путем подачи заявления о выходе из Ассоциации российских банков в порядке, предусмотренном п. 4.6. Устава Ассоциации российских банков.
По вопросу №10: О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка Возрождение (ПАО) принять решение о добровольном прекращении членства Банка Возрождение (ПАО) в Национальной ассоциации участников финансового рынка:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) принять решение о добровольном прекращении членства Банка «Возрождение» (ПАО) в Национальной ассоциации участников фондового рынка (ОГРН 1027700141523) путем подачи заявления о выходе из Национальной ассоциации участников фондового рынка в порядке, предусмотренном п. 3.10. Устава Национальной ассоциации участников фондового рынка.
По вопросу №11: Об утверждении формы, текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», проводимого 31 мая 2019 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), согласно Приложению № 6.
По вопросу №12: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) и порядке ее предоставления.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), проводимом 31 мая 2019 года:
• Годовой отчет Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 год.
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 год с приложением аудиторского заключения.
• Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» за 2018 год и по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Возрождение» за 2018 год и отчета о заключенных Банком «Возрождении» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
• Рекомендации Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по распределению прибыли Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам 2018 года, а также о выплате Банком «Возрождение» (ПАО) дивидендов по результатам 2018 года, включающие в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Банком «Возрождение» (ПАО), порядку его выплаты, и дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Банка «Возрождение» (ПАО).
• Сведения о кандидатах в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО), информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО) на избрание в соответствующий орган.
• Сведения о кандидатуре Аудиторской организации Банка.
• Отчет о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Проект Изменений № 7, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ПАО).
• Проект Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
• Информация и проекты решений годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по каждому вопросу повестки дня.
С вышеуказанной информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Банка «Возрождение» (ПАО) с 08 мая 2019 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019 г. Протокол № 12.
2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:
- акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Г.В. Солдатенков


3.2. Дата 26.04.2019г.