ПАО "КГК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КГК»
1.3. Место нахождения эмитента 640000, Российская Федерация, г. Курган, проспект Конституции, дом 29А
1.4. ОГРН эмитента 1064501172416
1.5. ИНН эмитента 4501122913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55226-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kgk-kurgan.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – семь человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100 %).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
Проект решения:
a) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
b) Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2018 в размере 308 905 536 рублей 24 копейки года следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 6 819 469 рублей 90 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- часть чистой прибыли в размере 302 086 066 рублей 34 копеек направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А в денежной форме.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2018 года.
Проект решения:
1. предложил рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
a. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме:
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 2,2074818041 рубля;
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 2,2074818041 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
b. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2018 года: «18» июня 2019 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Проект решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 4. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 г.
Проект решения:
Утвердить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Подтвердить, что указанный Отчет содержит полную и достоверную информацию.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 5. Об утверждении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 04.06.2019 г.
Проект решения:
Утвердить позицию Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 04.06.2019 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 6. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
Проект решения:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
Проект решения:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
Представить годовой отчет Общества за 2018 год на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 8. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проект решения:
Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 9. О рассмотрении Отчета генерального директора о деятельности в 2018 году.
Проект решения:
Принять к сведению Отчет генерального директора о деятельности в 2018 году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 10. Об утверждении Положения об инсайдерской информации в новой редакции.
Проект решения:
утвердить Положение об инсайдерской информации в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» апреля 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» апреля 2019 года, № КГК – 07/2019.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «КГК» С.Н. Долгов
3.2. Дата «26 » апреля 2019 г. м.п.
English (US) 